中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023年度业绩快报公告

　　证券代码：688146                证券简称：中船特气             公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023 年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注：1.本报告期初数为依据会计准则变动调整上年年末数后金额。

　　2.以上数据以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2023年年度报告数据为准。

　　3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，受宏观经济环境和国际形势等因素的影响，公司主要产品电子特种气体下游半导体芯片、液晶显示行业景气度下滑，市场需求疲软。公司2023年实现营业总收入161,627.94万元，同比下降17.39%；实现归属于母公司所有者的净利润33,485.92万元，同比下降12.67%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润24,469.40万元，同比下降30.36%。

　　报告期内，公司财务状况良好。2023年末，公司总资产583,892.34万元，同比增长105.67%；归属于母公司的所有者权益531,251.90万元，同比增长131.96%；归属于母公司所有者的每股净资产10.03元，同比增长97.05%。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　报告期内，受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司主要产品电子特种气体下游半导体芯片、液晶显示行业景气度下滑，市场需求疲软，半导体芯片市场2023年全年处于调整期。公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少比例超过30%，主要原因系公司产品价格调整及市场需求疲软导致营业收入减少，同时公司为长远发展，加大研发投入，研发费用增加，利润有所下降。公司报告期末公司总资产583,892.34万元，较报告期初增加105.67%；归属于母公司的所有者权益531,251.90万元，较报告期初增加131.96%；归属于母公司所有者的每股净资产10.03元，较报告期初增加97.05%，主要系首次公开发行股票公司总股本有所增加，收到募集资金后公司总资产和净资产均大幅增加；报告期内，净利润有所下降，每股收益及加权平均净资产收益率有所下降；公司整体资产质量状况良好。

　　三、风险提示

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2023年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2023年年度定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688146               证券简称：中船特气            公告编号：2024-008

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

　　第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年2月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年2月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》

　　为了规范选聘会计师事务所行为，提升审计质量，根据相关法律法规，公司制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。经审议，董事会同意《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

　　董事会审计委员会3名委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司开立账户及支付注册资本金的议案》

　　根据中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司建设投资计划、经营计划及日后业务拓展所需，申请开立呼和浩特子公司银行账户，并向呼和浩特子公司拨入相应的注册资本金。经审议，董事会同意中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司开立账户并向其支付注册资本金。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司支付土地使用权竞买保证金及相关税金的议案》

　　根据中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司建设投资计划，申请支付土地使用权竞买保证金及相关税金。经审议，董事会同意中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司支付土地使用权竞买保证金及相关税金。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023年业绩快报公告的议案》

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司编制了2023年度业绩快报。经审议，董事会同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023年业绩快报。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气2023年度业绩快报公告》（公告编号：2024-009）。

　　特此公告。

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

　　2024年02月28日