稿件搜索

力合科技(湖南)股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:300800         证券简称:力合科技        公告编号:2024-016

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况:

  力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年2月27日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于2024年3月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况:

  本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

  1. 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,董事会同意对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订。

  本议案尚需提交股东大会表决,考虑近期公司的工作安排,拟暂不提请召开股东大会,公司将另行发布召开公司股东大会的通知,将本议案及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  2. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  3. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  4. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  5. 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》;

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,董事会同意对《董事会战略与发展委员会工作细则》的部分条款进行修订。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  6. 审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》;

  根据公司经营发展需要,董事会同意在香港设立全资子公司。注册资本1,000万元,授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件:

  《力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

  特此公告

  力合科技(湖南)股份有限公司董事会

  2024年3月1日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net