金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议 公告

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物         公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月1日以电子邮件方式发出通知，并于2024年3月4日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月4日

　　证券代码：002688        证券简称：金河生物         公告编号： 2024-016

　　金河生物科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年3月1日以电子邮件方式发出通知，并于2024年3月4日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

　　表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。

　　详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年3月4日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物       公告编号: 2024-017

　　金河生物科技股份有限公司关于2024年

　　公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司

　　预计关联交易的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　2024年3月4日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余5名非关联董事参与表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

　　鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2024年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过7,450万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.35%。2023年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为13,440.64万元(不含税)（上述数据尚未经会计师审计）。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。

　　二、预计日常关联交易类别和金额

　　2024年预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易总额为不超过7,450万元。主要包括以下内容：

　　单位：万元

　　注：2023年发生额数据未经审计。

　　三、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　四、关联人介绍和关联关系

　　1、金河建安基本情况

　　公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号

　　注册资本：2,070万元

　　法定代表人：陈有军

　　成立日期：2002年7月11日

　　经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，金河建安总资产18,450.54万元，总负债5,660.18万元，净资产12,790.36万元，营业收入10,161.52万元，净利润550.91万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此公司与其构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务，运行状况良好。金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。经查询，金河建安不属于失信被执行人。

　　五、关联交易的主要内容

　　1、交易的定价政策及定价依据

　　公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。

　　2、协议签订

　　在公司董事会或股东大会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。

　　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司及子公司与金河建安拟发生的关联交易可以有效保证工程质量及工期，工程施工中发生工程变更等事宜时有利于及时协调处理，将极大提高施工效率，并且是基于业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，结算支付时以经有资质的第三方审计结果为准。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2024年3月1日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，一致同意将《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》提交第六届董事会第十二次会议审议，并发表如下审查意见：

　　公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于日常经营需要，合理地对2024年公司日常关联交易进行预计，关联交易定价公允、公平；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　3、关联交易情况概述表；

　　4、2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月4日