山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议 公告

　　证券代码：600350      证券简称：山东高速        公告编号：临2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于2024年3月4日（周一）以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年2月27日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由副董事长吴新华先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于变更公司董事的议案。

　　会议同意，选举傅柏先先生（简历详见附件）接替赛志毅先生担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日，并决定将本议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

　　会议同意于2024年3月20日（周三）召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2024-010。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　附件：

　　傅柏先先生简历

　　傅柏先，男，1970年8月出生，山东日照人，中共党员,大学学历，工程技术应用研究员。1993年7月参加工作，1998年12月入党。曾任山东高速轨道交通集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速四川产业发展有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速路桥集团股份有限公司党委委员、副总经理。

　　截至本公告日，傅柏先先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600350     证券简称：山东高速        编号：临2024-011

　　山东高速股份有限公司

　　关于推动公司“提质增效重回报”的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（简称“公司”）为践行以“投资者为中心”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取“提质增效、重回报、优沟通”措施，树立公司良好的资本市场形象。主要措施包括：

　　一、聚焦主责主业，增强核心竞争力

　　公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。目前，公司运营管理的路桥资产总里程2,864公里，其中公司所辖自有路桥资产里程1,555公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1,309公里。

　　近年来，公司聚焦主责主业，为提高道路通行效率，满足日益增长的交通需求，持续加大高速公路扩容改造力度。截至目前，已先后建成通车济青高速、京台高速德齐段、济泰段3个高速公路改扩建工程，核心路产改扩建已成为公司新的利润增长点，改扩建工程的实施不断完善了国家和山东省高速路网布局，大幅提升了道路通行能力和服务水平，助力沿线经济社会发展。以济青高速改扩建为例，车流量较改扩建前增长34%，交通事故发生率下降37%，全线通行时间缩短25%，取得了良好的经济效益和社会效益。下一步，公司将加速推进京台高速齐河至济南段高速公路改扩建工程和济菏高速改扩建工程建设，争取早日建成，早日见效。

　　二、 重视股东回报，保持分红的稳定性和连续性

　　公司积极响应中国证监会、上海证券交易所提倡的连续稳定现金分红政策导向，充分倾听投资者声音，了解资本市场对公司的诉求。2020年，公司做出了将2019年度分红比率从36.12%提高至60.07%的重要决定。同年7月，公司发布《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》，承诺“在符合现金分红条件的情况下，未来五年（2020-2024年），公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之六十。”2021年，公司克服疫情影响，在利润下降35%的情况下，将2020年度分红比例提高至89%，保持每股分红不下降，彰显公司回馈股东的决心。公司2020-2023年每股分红分别为0.38元、0.38元、0.40元、0.40元保持分红绝对值的稳中有进。未来公司将持续做好投资者回报工作，保持分红的稳定性和连续性。

　　三、优化投资者沟通，与投资者保持良性互动

　　公司持续优化与投资者的沟通工作，年度报告、半年度报告及三季度报告后均召开业绩说明会，实现业绩说明会全覆盖。举办“投资者开放日”，拓展投资者互动新渠道。提高信息披露透明度，增加投资者信息获取质量。公司增加了年报、季度报告经营分析部分的信息量，提高了可读性，每季度公告经营数据，发布英文年报，让投资者看的清、算的明公司业绩，增加投资者信息获取质量。此外，公司还通过热线电话、上证e互动等多种方式与投资者沟通交流，将公司发展战略和经营策略有效传递给投资者，同时将投资者的合理化建议转化为董事会、股东会的决策和管理层的执行，与投资者形成良性互动。未来公司将进一步优化投资者沟通工作，建立专业、合规、高效透明的沟通机制，有效传递公司价值。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速      公告编号：2024-010

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月20日   11点00 分

　　召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月20日

　　至2024年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

　　2、符合出席会议条件的股东于2024年3月19日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052

　　传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。