河南中原高速公路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600020          证券简称：中原高速       公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年3月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路6号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理王铁军主持本次会议。会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人，董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可、独立董事李华杰、宋公利、康卓出席了现场会议；董事孟杰、缴文超、独立董事马书龙以视频方式参会；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事会主席王远征、职工监事伏云峰、高建英出席了现场会议；监事段瑜以视频方式参会；监事王洛生未出席会议。

　　3、 董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案为普通表决事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、陈帅

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　● 上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　河南中原高速公路股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2024-010

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知及相关材料已于2024年3月1日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议于2024年3月8日下午以现场结合视频的方式召开。

　　（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　（五）本次会议由副董事长王铁军主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　同意选举公司党委书记刘静为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

　　同意选举公司党委书记刘静任公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员，任期至第七届董事会届满。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》。

　　为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，同意对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》进行修订。同意将《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

　　同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意于2024年3月26日上午9:30在郑州经济技术开发区经南八路6号会议室，召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》、《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2024-011

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于选举公司第七届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举刘静女士为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。刘静女士个人简历附后。

　　根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　个人简历

　　刘静，女，1971年4月生，中共党员，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师，现任公司党委书记。曾任河南省许昌市公路局工程二处助理工程师，河南省许昌市公路工程总公司工程师，河南公路项目代理有限责任公司工程处处长，河南新乡黄河高速公司副总经理，河南新乡黄河高速公司总经理，河南公路项目代理有限责任公司副总经理，河南公路项目管理有限责任公司养护管理部经理，河南省收费还贷高速公路管理中心工程处副处长，河南省收费还贷高速公路管理中心工程处处长，河南省交通运输发展集团党委委员、总工程师，河南交通投资集团有限公司（新组建）投资发展部经理。

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2024-012

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于调整公司第七届董事会

　　战略委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举董事长刘静任公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员，任期至第七届董事会届满。

　　公司第七届董事会战略委员会由七名董事组成，其中三名独立董事。2024年2月5日，公司时任董事长马沉重辞去战略委员会委员、主任委员职务。2024年3月8日，公司2024年第一次临时股东大会已选举公司党委书记刘静为公司第七届董事会非独立董事。

　　目前，公司第七届董事会战略委员会组成人员调整为：刘静（主任委员）、王铁军、陈伟、孟杰、宋公利、康卓、马书龙，任期至第七届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：2024-014

　　河南中原高速公路股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月26日   9点30分

　　召开地点：郑州经济技术开发区经南八路6号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月26日

　　至2024年3月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，会议相关公告公司已于2024年3月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2024年3月22日、3月25日上午8:30-11:30，下午15:00-17:00。

　　（五）登记地点：公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：李全召、王妍妍

　　联系电话：(0371)67717695

　　联系传真：(0371)87166867

　　邮政编码：450016

　　股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　附件1：

　　授权委托书

　　河南中原高速公路股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2024-015

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、公允地反映公司财务状况与2023年度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，拟对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提减值准备合计10,130.81万元。

　　一、计提减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计10,130.81万元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产及长期股权投资，具体情况如下表：

　　本期资产减值准备计提明细表如下：

　　二、 计提减值准备的方法及具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度计提信用减值损失金额6,986.61万元。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，公司对存货项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量。本期存货减值测试是预计售价测算的可变现净值与存货成本的金额进行比较，根据测试结果，本次计提存货跌价损失共1,411.60万元。

　　（三）固定资产减值损失

　　公司对固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入减值损失。经测试，公司本期计提固定资产减值损失174.21万元。

　　（四）无形资产减值损失

　　公司对无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入减值损失。经测试，公司本期计提无形资产减值损失533.85万元。

　　（五）长期股权投资减值损失

　　2023年4月14日，公司第七届董事会第十七次会议通过了《关于放弃参与中原农业保险股份有限公司增资扩股的议案》，放弃本次增资扩股后，公司持股比例将降至13.636%，中原农业保险股份有限公司仍为公司联营企业。中原农业保险股份有限公司增资到位后，公司因股权被动稀释而产生股权稀释损失，存在减值迹象，经测试，公司本期计提长期股权投资减值损失1,024.54万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目,合计减少公司2023年度合并利润总额10,130.81万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反应公司的财务状况及经营状况，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、风险提示

　　公司2023年度计提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2024-016

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于近期任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2024年3月9日