河南中原高速公路股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年3月8日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其他法律法规及规范性文件有关规定，公司为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修改，本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

　　注：由于增减条款，《公司章程》原条款序号作相应调整，交叉索引条款亦随之调整。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2024年3月9日