深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第十九次临时议决议 公告

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗         公告编号：2024-009

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十九次临时议，于2024年3月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年3月12日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》

　　鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请信额度人民币32,218万元整。其中：1、非专项授信额度为人民币22,218万元整，包含：（1）人民币17,218万元整额度为保证担保额度，专门用于江西省南丰县人民医院在中国工商银行抚州分行申请的项目贷款提供连带责任保证担保（该担保事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过）；（2）非专项授信额度为人民币5,000万元；2、专项授信额度为人民币10,000万元整。该额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；额度有效期12个月；授信核定方式为信用保证，附加公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于10%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

　　本次申请的授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》

　　鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币8,600万元整，其中：1、非专项授信额度为人民币3,500万元整；2、专项授信额度为人民币5,100万元整；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期12个月；授信核定方式为公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于10%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

　　本次申请的授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请综合授信额度的议案》

　　因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度人民币7,000万元整。其中：1、其他专项授信额度为人民币500万元整；2、低信用风险（不区分用信品种）授信额度为人民币1,500万元整；3、一般授信额度为人民币5,000万元整。该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期12个月；授信核定方式为一般授信额度采用信用方式，附加公司连带责任保证担保；一般授信额度的信用品种为开立银行承兑汇票、开立国内非融资性保函，开立银行承兑汇票最高不超过人民币500万元整；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

　　本次申请的授信额度为新增授信额度，当具体业务发生时，公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》

　　因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高不超过人民币贰仟叁佰万元（￥23,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准

　　本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的公告》。

　　六、审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月13日

　　证券代码：002551          证券简称：尚荣医疗        公告编号：2024-012

　　债券代码：128053          债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于公司为全资子公司向农业银行

　　申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年3月12日召开的第七届董事会第十九次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度人民币7,000万元整，其中一般授信额度为人民币5, 000万元整，公司为一般授信额度提供不超过人民币5,000万元整的最高额连带责任保证担保。具体内容如下：

　　一、情况概述

　　（一）授信方：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行

　　(二)额度金额：人民币5,000万元

　　（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司

　　（五）授信核定方式：信用方式，追加公司连带责任保证担保。

　　（六）担保责任：医用工程公司向农业银行申请的综合授信额度人民币7,000万元整，其中一般授信额度为人民币5, 000万元整，公司为一般授信额度提供不超过人民币5,000万元整的最高额连带责任保证担保。

　　（七）担保额度有效期：12个月

　　（八）担保期限：具体以合同约定为准

　　（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

　　（十）其他：1、一般授信额度的信用品种为开立银行承兑汇票、开立国内非融资性保函，开立银行承兑汇票最高不超过人民币500万元整；2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准； 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

　　统一社会信用代码：914403001922792441

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：张杰锐

　　注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

　　注册资本：8000万元人民币。

　　经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。

　　最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　三、担保收益和风险评估

　　（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

　　（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

　　（三）公司全资子公司医用工程不是失信被执行人。

　　四、公司及子公司累计对外担保情况

　　连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为118,635.00万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为27.85%、43.03%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币36,977.91万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为8.68%、13.41%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为58,035.00万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.62%、21.05%；实际发生的担保余额为21,854.30万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别5.13%、7.93%。（2）对子公司担保额度为60,600.00万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.22%、21.98%；实际发生的担保余额为15,123.61万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为3.55%、5.49%。

　　连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为13,600万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为3.19%、4.93%，实际发生的担保余额（含对子公司担保）为5,787.61万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为1.36%、2.10%。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十九次临时会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第十一次临时会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月13日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-011

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于公司为全资子公司

　　向工商银行申请授信额度提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年3月12日召开的第七届董事会第十九次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请授信额度人民币8,600万元，公司为该授信额度提供连带责任保证担保。具体内容如下：

　　一、情况概述

　　（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行

　　(二)额度金额：人民币8,600万元。

　　（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司

　　（五）授信核定方式：公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保。

　　（六）担保责任：公司为该授信额度人民币8,600万元提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

　　（七）担保额度有效期：12个月

　　（八）担保期限：具体以合同约定为准

　　（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

　　（十）其他：1、在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于10%；2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；3、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度，不存在新增担保情况；4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

　　统一社会信用代码：914403001922792441

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：张杰锐

　　注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

　　注册资本：8000万元人民币。

　　经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。

　　最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　三、担保收益和风险评估

　　（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

　　（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

　　（三）公司全资子公司医用工程不是失信被执行人。

　　四、公司及子公司累计对外担保情况

　　连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为118,635.00万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为27.85%、43.03%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币36,977.91万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为8.68%、13.41%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为58,035.00万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.62%、21.05%；实际发生的担保余额为21,854.30万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别5.13%、7.93%。（2）对子公司担保额度为60,600.00万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.22%、21.98%；实际发生的担保余额为15,123.61万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为3.55%、5.49%。

　　连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为13,600万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为3.19%、4.93%，实际发生的担保余额（含对子公司担保）为5,787.61万元，占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为1.36%、2.10%。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十九次临时会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第十一次临时会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月13日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗         公告编号：2024-010

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届监事会第十一次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议，于2024年3月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年3月12日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

　　鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币8,600万元整，公司为该授信额度提供连带责任保证担保并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

　　经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信额度人民币7,000万元整，其中一般授信额度为人民币5,000万元整，公司为一般授信额度提供不超过人民币5,000万元整的最高额连带责任保证担保。

　　经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年3月13日