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山东仙坛股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告

  证券代码:002746               证券简称:仙坛股份             公告编号:2024-008

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、吸收合并事项概述

  山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低管理成本,提高运营效率,进一步优化资源配置,同意由全资子公司山东仙坛仙食品有限公司(以下简称“仙坛仙食品”)吸收合并全资子公司山东仙坛清食品有限公司(以下简称“仙坛清食品”)。吸收合并后,仙坛仙食品存续经营,仙坛清食品依法注销登记,其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由仙坛仙食品承继。

  本次吸收合并不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形;根据《公司章程》相关规定,本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

  二、合并双方的基本情况

  (一)合并方基本情况

  企业名称:山东仙坛仙食品有限公司

  统一社会信用代码:91370612MA3C0UP04N

  成立时间:2015-11-25

  住所:山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

  法定代表人:刘吉峰

  注册资本:9600万元人民币

  经营范围:蔬菜、瓜果冷藏加工,禽类屠宰,低温仓储,畜禽制品、水产品冷冻加工、销售,餐饮服务,货物、技术进出口,包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东及持股比例:山东仙坛股份有限公司持有100%股权。

  截至2022年12月31日,资产总额 58,156.61 万元,负债总额 50,778.20 万元,净资产 7,378.41万元,2022 年度实现营业收入 102,785.09 万元,净利润-1,648.94万元。

  截至2023年9月30日,资产总额51,054.89万元,负债总额44,423.61万元,净资产6,631.28万元,2023年1-9月实现营业收入75,632.88万元,净利润-747.14万元。

  山东仙坛仙食品有限公司不属于失信被执行人。

  (二)被合并方基本情况

  企业名称:山东仙坛清食品有限公司

  统一社会信用代码:91370612MA3QGCQF4A

  成立时间:2019-08-29

  住所:山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

  法定代表人:刘吉峰

  注册资本:8000万元人民币

  经营范围:许可项目:家禽屠宰;食品生产;食品销售;餐饮服务;包装装潢印刷品印刷;饲料添加剂生产;饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;生物饲料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  股东及持股比例:山东仙坛股份有限公司持有100%股权。

  截至2022年12月31日,资产总额 68,234.04 万元,负债总额 63,877.93万元,净资产4,356.11万元,2022年度实现营业收入66,720.97万元,净利润-3,465.32 万元。

  截至2023年9月30日,资产总额75,615.43万元,负债总额72,544.14万元,净资产3,071.29万元,2023年1-9月实现营业收入82,419.02万元,净利润-1,284.82万元。

  山东仙坛清食品有限公司不属于失信被执行人。

  三、吸收合并方案

  1、仙坛仙食品通过吸收合并方式合并仙坛清食品。吸收合并完成后,仙坛仙食品存续,仙坛清食品依法注销,其全部资产、负债、权益、业务、人员及相关资质等均由仙坛仙食品承继。

  2、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和进展公告等相关程序。

  3、合并双方将根据法律法规等要求,签订吸收合并协议,共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

  四、本次吸收合并履行的审议程序

  公司于2024年3月13日召开第五届董事会第六次会议,以全票审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》,并同意授权公司相关部门办理吸收合并相关事宜。

  五、本次吸收合并事项对上市公司的影响

  本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高整体运营效率。

  仙坛仙食品与仙坛清食品均为本公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  山东仙坛股份有限公司董事会

  2024年3月14日

  

  证券代码:002746             证券简称:仙坛股份            公告编号:2024-009

  山东仙坛股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开,通知于2024年3月5日通过书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》

  为降低管理成本,提高运营效率,进一步优化资源配置,同意由全资子公司山东仙坛仙食品有限公司(以下简称“仙坛仙食品”)吸收合并全资子公司山东仙坛清食品有限公司(以下简称“仙坛清食品”)。吸收合并后,仙坛仙食品存续经营,仙坛清食品依法注销登记,其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由仙坛仙食品承继。本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  《关于全资子公司吸收合并的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  备查文件:

  1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  

  山东仙坛股份有限公司

  董事会

  2024年3月14日

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