青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2024-043

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年3月14日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年3月11日以通讯及直接送达方式发出。

　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的公告》（公告编号：2024-044）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2024-044

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于取消召开“麒麟转债”

　　2024年第二次债券持有人会议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年2月29日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的议案》，决定于2024年3月21日召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转债持有人会议规则》等有关规定，具体内容详见公司2024年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-034）。

　　自本次会议通知发出后，“麒麟转债”持有人及投资者积极与公司进行沟通交流，形成普遍共识：公司此前已于2024年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-024），因公司注销回购股份减少注册资本事项，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。“麒麟转债”债券持有人享有上述权利，无需另行召开债券持有人会议进行相关确认。

　　综上，经与部分“麒麟转债”债券持有人充分沟通后，公司决定取消本次会议，具体情况如下：

　　一、取消债券持有人会议的基本情况

　　（一）取消的会议名称：“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议

　　（二）取消的会议召开时间：2024年3月21日（星期四）13:30

　　（三）取消的会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室

　　（四）取消的会议召开和表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

　　（五）取消的会议债券登记日：2024年3月15日（星期五）

　　（六）取消的会议审议事项：《关于债券持有人不要求公司提前清偿“麒麟转债”项下的债务及提供担保的议案》。

　　公司注销回购股份减少注册资本事项系基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护股东权益及公司价值，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上作出，符合全体股东的利益。公司本次取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议不影响公司股份回购方案的实施，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2024-045

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理常慧敏先生的书面辞职报告。常慧敏先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，常慧敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，常慧敏先生未直接持有公司股份，通过青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份50万股，占公司总股本的0.07%。公司董事会将督促常慧敏先生严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

　　公司董事会对常慧敏先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年3月15日