厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2024-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2024年3月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年3月15日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴志良先生、吴伟源先生、何少平先生以通讯方式参加，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

　　根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并新制定《会计师事务所选聘制度》、《独立董事专门会议制度》等。公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：

　　（1）《修订<公司章程>》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2）《修订<董事会议事规则>》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（3）《修订<独立董事工作制度>》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（4）《新订<会计师事务所选聘制度>》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（5）《修订<关联交易管理办法>》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（6）《新订<独立董事专门会议制度>》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（7）《修订<提名委员会工作规则>》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（8）《修订<薪酬与考核委员会工作规则>》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（9）《修订<审计委员会工作规则>》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案中第（1）-（5）项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，其中第（1）项作为特别提案，需由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第（1）-（5）项制度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（6）-（9）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。 修订后的公司相关治理制度于2024年3月16日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理吴志良先生不再担任审计委员会委员，由公司董事吴伟源先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　详细内容参见 2024年 3 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于 2024年 4 月 1日（星期一）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 3 号会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会。

　　详细内容参见 2024年 3 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　《第五届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2024-004

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理吴志良先生不再担任审计委员会委员，由董事吴伟源先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前：何少平先生（召集人）、黄健雄先生、吴志良先生。

　　调整后：何少平先生（召集人）、黄健雄先生、吴伟源先生。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2024-005

　　厦门日上集团股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十二次会议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2024年4月1日下午15:00

　　网络投票时间为：2024年4月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日上午9：15至2024年4月1日下午15：00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年3月27日

　　6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，2024年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　7、出席对象：

　　（1）出席对象为截至股权登记日2024年3月27日（星期三）下午15：00时下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2024年第一次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　本次股东大会将就以下事项逐次审议表决

　　2、提案内容

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详情请见公司2024年3月16日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

　　3、其他说明

　　议案1.00当中的子议案1.01《修订<公司章程>》将作为特别决议提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　三、出席现场会议及登记办法：

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

　　2、会议登记时间：2024年3月29日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

　　4、登记手续

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2024年3月29日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

　　联 系 人：吴小红、杨美玲

　　电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

　　联系电话：0592-6666866

　　传    真：0592-6666899

　　2、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　特此通知。

　　厦门日上集团股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　附件一

　　网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362593

　　2、投票简称：日上投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15至（现场股东大会召开当日）下午15:00的任意时间。。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　厦门日上集团股份有限公司：

　　截止2024年3月27日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                        ）代理本人/本公司出席贵公司于2024年4月1日下午15:00召开的2024年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决，本委托书有效期限截止至2024年  月   日。具体委托信息如下：

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。特此确认。

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2024-003

　　厦门日上集团股份有限公司关于修订、

　　新订公司相关治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，该议案部分子议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　《公司章程》修订条款及其他相关制度修订具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

　　公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会管理层及相关人员办理办理商事登记变更等手续。

　　二、相关制度的修订情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司结合自身情况，新制定了《会计师事务所选聘制度》、《独立董事专门会议制度》，并对原有《独立董事工作细则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》及董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会工作规则进行部分条款的修订。

　　修订后《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》和《关联交易管理办法》需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后生效，《独立董事专门会议制度》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》自公司董事会审议后生效，原有制度自修订完成后失效。

　　上述修订后的制度详见公司2024年3月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日