中基健康产业股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000972         证券简称：中基健康         公告编号：2024-017号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司聚焦农业产业化发展的主责主业，提前谋划、加强部署、全力推进生产经营工作。公司深入分析年度行业生态、汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测国际市场产品销售价格变化趋势，科学制定和执行了国际国内市场销售策略，为公司实现业绩增长奠定基础。

　　公司主营业务为大包装番茄酱生产加工，生产加工原料为鲜番茄，属于季节性种植农产品，每年8月初至9月末鲜番茄集中成熟，公司进入生产期，公司于当年第四季度及次年陆续实现产品销售；2023年，公司下属9家工厂开机生产，于8月5日开机，至10月6日生产加工结束，期间累计生产大包装番茄酱115,942.72吨。同时，为调整和优化公司产品结构，增强国内市场盈利能力，公司生产销售了高附加值的番茄红素保健品及小包装番茄制品。

　　公司积极应对气候变化的重大挑战，做好了防灾减灾应急处置，强化原料供应、原料采收及交通运力保障，加强了环保及技改投资，全力调配生产资源，狠抓安全生产和产品质量，确保公司生产经营活动有序开展；公司强化财务部署，通过市场化融资渠道筹措生产经营资金，保证了生产加工环节资金充足；公司2023年度增加了小罐番茄制品产量，丰富了小罐产品品类，小罐产品品类涵盖了番茄丁、番茄碎、番茄酱、去皮整番茄等；小罐产品包装规格方面，兼顾了国内B端、C端市场客户需求，实现了小罐产品的差异化和定制化；同时，公司对番茄红素维生素E软胶囊产品，开发了便携装、旅行装等规格包装，更加适应于商务人士使用需求；公司下属销售公司，补充了专业化销售团队，制定了“以B端市场为主，C端市场为辅”的营销策略，加强与国际客户的沟通拜访，稳定开展国际市场大包装番茄酱销售部署，积极开发国内食品加工、部队、学校等重点客户，利用直播、电商等新兴平台加强C端产品推广，公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000972       证券简称：中基健康       公告编号：2024-013号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于2024年3月15日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年3月5日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2023年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　按照《企业会计准则》等规定：1、2023年末公司计提各项资产减值准备为206,443.89元，全部为计提的存货跌价减值准备；2、2023年末公司计提信用减值损失13,040,006.02元。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

　　八、审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：000972      证券简称：中基健康      公告编号：2024-016号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中基健康产业股份有限公司2024年3月15日召开的第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过的相关议案，公司拟于2024年4月11日（星期四）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2023年年度股东大会。公司独立董事将在本次会议上做述职报告。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2024年4月11日（星期四）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年4月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月11日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）出席对象：

　　1、于股权登记日2024年4月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（七）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）会议议案

　　1、审议《公司2023年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2023年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2023年度报告全文及摘要的议案》；

　　4、审议《公司2023年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2023年度利润分配预案》；

　　6、审议《公司2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

　　上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于2024年3月19日披露的《第九届董事会第四十一次会议决议公告》及《第九届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2024年4月10日（星期三）10：00-14：00；15：30-19：30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                 股；

　　委托人持股帐号：                   ；委托人证件/执照号码：                ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                   ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：二二四年 四 月 十一 日；有效期限： 会议当日 

　　附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月11日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972     证券简称：中基健康        公告编号：2024-014号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十三次会议于2024年3月15日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年3月5日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　按照《企业会计准则》等规定：1、2023年末公司计提各项资产减值准备为206,443.89元，全部为计提的存货跌价准备；2、2023年末公司计提信用减值损失13,040,006.02元。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：000972         证券简称：中基健康        公告编号：2024-015号

　　中基健康产业股份有限公司

　　2023年度计提资产减值损失、

　　信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，按照《企业会计准则》等规定：2023年末公司计提各项资产减值准备为206,443.89元，全部为计提的存货跌价准备；2023年末公司计提信用减值损失13,040,006.02元。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值损失及信用减值损失的资产项目。

　　根据评估和分析的结果判断，计提2023年度各项资产减值损失206,443.89元，计提各项信用减值损失13,040,006.02元，具体情况如下：

　　以上数据经会计师事务所审计确认。

　　二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）存货跌价准备计提方法

　　本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　存货跌价准备计提情况具体如下：

　　（二）应收款项计提坏账准备的依据

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

　　应收款项计提信用减值损失情况具体如下：

　　三、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失，将减少公司2023年度利润总额13,246,449.91元，本次计提资产减值损失和信用减值损失已经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求以及公司的实际情况。

　　四、本次计提资产减值损失和信用减值损失的审批程序

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，已经公司第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年3月19日