苏州市味知香食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605089        证券简称：味知香        公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年3月22日

　　(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日（2024年3月15日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本138,000,000股，回购专用证券账户股份数为603,378股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为137,396,622股。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席4人，非独立董事章松柏先生因个人原因未能亲自出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　4、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　5、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1、3、4、5对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会的议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

　　3、本次会议的议案 3、4、5 为累积投票议案，表决结果为审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈志坚、李易

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年3月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605089          证券简称：味知香         公告编号：2024-025

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成

　　暨聘任高级管理人员、内审部负责人、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2024 年 3月 1日召开职工代表大会，于 2024 年3 月 22日召开 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘任事项，现将相关情况公告如下：        一、第三届董事会及专门委员会组成情况

　　（一）第三届董事会组成情况

　　1、董事长：夏靖先生

　　2、其他非独立董事：谢林华先生、章松柏先生

　　3、独立董事：肖波先生、李金桂先生

　　（二）第三届董事会专门委员会设立及组成情况

　　1、审计委员会委员：李金桂先生、肖波先生、章松柏先生，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

　　2、薪酬与考核委员会委员：肖波先生、李金桂先生、谢林华先生，肖波先生担任主任委员（召集人）；

　　3、提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

　　4、战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先生担任主任委员（召集人）。

　　二、第三届监事会组成情况

　　1、监事会主席：朱平先生

　　2、监事：潘爱蓉女士（职工代表监事）、赵强先生（职工代表监事）

　　公司第三届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　三、聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表情况

　　1、总经理：夏靖先生

　　2、副总经理：夏九林先生、夏骏先生、王国华先生

　　3、财务总监：谢林华先生

　　4、董事会秘书：谢林华先生

　　5、内审部负责人：朱平先生

　　6、证券事务代表：王甜甜女士

　　公司第三届董事会董事、第三届监事会监事简历详见公司于 2024 年 3 月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）、《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-017）。部分高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

　　公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求；任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

　　联系地址：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号

　　联系电话：0512-80806931

　　邮编：215127

　　电子信箱：info@weizhixiang.com

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-023

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第一次会议于2024年3月22日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中非独立董事章松柏因个人原因未能亲自出席会议，委托非独立董事谢林华代为出席行使表决权并签署会议相关文件，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举夏靖先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。    

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举了各专门委员会委员，任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下：

　　（1）审计委员会委员：李金桂先生、肖波先生、章松柏先生，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

　　（2）薪酬与考核委员会委员：肖波先生、李金桂先生、谢林华先生，肖波先生担任主任委员（召集人）；

　　（3）提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

　　（4）战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先生担任主任委员（召集人）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任夏靖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任夏九林先生、夏骏先生、王国华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任谢林华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任谢林华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　董事会同意聘任朱平先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。    

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　第三届董事会同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。    

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案1至议案8相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年3月23日

　　附件：简历

　　夏靖：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2008年12月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。2023年12月至今担任苏州市正馔玉食品有限公司执行董事兼总经理。

　　谢林华：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、中级会计师。2011年8月至2012年5月任江苏亨通光电股份有限公司财务经理；2012年6月至2014年9月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经理；2014年9月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司财务总监；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

　　章松柏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。

　　肖波：男，1968 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师。1989年8月至1991年11月任国营沙洲县棉纺织厂成本会计；1991年12月至1998年8月任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998年9月至2002年8月任苏州竹辉律师事务所律师； 2005年2月至2007年2月任上海市郑传本律师事务所律师；2007年2月至2010年1月任上海泽衡律师事务所律师；2010年2月至2018年2月任上海肖波律师事务所主任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　李金桂：男，1976年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。2000年8月至2007年7月历任中航工业集团苏州长风有限责任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职；2007年8月至2008年6月任苏州新海宜通信科技股份有限公司财务经理；2008年7月至2009年6月任苏州金鼎会计师事务所有限公司审计员；2009年7月至2016年4月任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年4月至2017年3月任苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理；2017年3月至2022年10月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2022年10月至2022年12月任上海杰和杰会计师事务所（普通合伙）高级经理；2023年1月至2023年7月任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所质控经理；2023年8月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理。2019年12月至今担任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事。

　　夏九林：男，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。2008年11月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司研发总监，2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。

　　夏骏：男，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011年6月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司专卖运营部经理，2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。2023年3月至今担任上海味知香食品科技有限公司执行董事兼总经理。

　　王国华：男，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年5月至2017年12月任湖州思念食品有限公司生产厂长；2018年1月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司供应链总监，2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。

　　朱平：男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010年10月至2018年10月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所项目经理，2018年11月至2019年8月，任新海宜科技集团股份有限公司审计副经理，2019年9月加入苏州市味知香食品股份有限公司，目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。

　　王甜甜：女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安洁科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-024

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届监事会第一次于2024年3月22日以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举朱平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举朱平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月23日

　　简历：

　　朱平：男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010年10月至2018年10月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所项目经理，2018年11月至2019年8月，任新海宜科技集团股份有限公司审计副经理，2019年9月加入苏州市味知香食品股份有限公司，目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。