上海复旦微电子集团股份有限公司关于修订《公司章程》公告

　　A股证券代码：688385            证券简称：复旦微电          公告编号：2024-023

　　港股证券代码：01385             证券简称：上海复旦

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”或“公司”）于 2024年3月22日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司拟对《章程》中的相关条款修订。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本情况

　　公司2021年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期合计归属2,403,900股。2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具的《证券变更登记证明》，归属登记完成。

　　至此，公司股份总数由普通股816,656,500股变更为普通股819,060,400股；公司注册资本由81,665,650元人民币变更为81,906,040元人民币。

　　二、公司章程修订情况

　　根据独立董事制度改革以及《香港联交所主板上市规则》就电子通讯方式发布信息改革，结合公司股权激励后股本发生变化等实际情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。修订内容如下：

　　除上述条款、条款编号、格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次变更注册资本、修订《公司章程》部分条款的事项尚需提交2023年度股东周年大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

　　鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理本次变更的登记备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

　　2024年3月23日