北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463         编号：临2024-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会第十七次会议于2024年3月28日下午1:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2023年年度报告》《空港股份2023年年度报告摘要》。

　　全体监事一致认为：

　　1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年全年的经营管理和财务状况；

　　3.未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）《公司2023年度监事会工作报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）《公司2023年度财务决算报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）《公司2023年度利润分配预案》

　　鉴于2023年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年3月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　全体监事发表意见如下：

　　公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　同意该预案,并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）《公司2023年度内部控制评价报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　全体监事发表意见如下：

　　1.公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

　　2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3.2023年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　（六）《公司2023年度内部控制审计报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2023年度内部控制审计报告》。

　　（七）《公司2023年度履行社会责任报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2023年度履行社会责任报告》。

　　三、报备文件

　　空港股份第七届监事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　2024年3月28日

　　证券简称：空港股份       证券代码：600463       公告编号：临2024-017

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、公司2023年度利润分配预案内容

　　经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）审计，2023年度公司实现归属于母公司的净利润-99,979,737.74元，加上年初未分配利润303,361,568.59元,扣除2022年年度利润分配0元，2023年期末可供股东分配的利润203,381,830.85元。

　　经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百六十四条第二项之规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。

　　鉴于2023年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开及审议情况

　　公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四十三次会议，以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事关于公司2023年度利润分配预案的独立意见

　　经核查，董事会制定的2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　同意《公司2023年度利润分配预案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会会议的召开及审议情况

　　公司于2024年3月28日召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　同意该预案,并提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　四、相关风险提示

　　公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券简称：空港股份        证券代码：600463        公告编号：临2024-021

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，自2023年1月1日起施行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第16号的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、对公司的影响

　　根据《准则解释第16号》的相关规定，公司自2023年1月1日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2024-023

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于全资子公司

　　及控股子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称天地物业）及公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）的通知，上述两家公司于近期完成了工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体变更信息如下：

　　一、天地物业工商登记信息

　　变更后天地物业相关工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：911101137886451964

　　名称：北京空港天地物业管理有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园甲26号

　　法定代表人：石磊

　　注册资本：300万元

　　成立日期：2006年04月18日

　　营业期限：2006年04月18日至2036年04月17日

　　经营范围：物业管理；停车管理；会议服务；保洁服务；家庭服务；清洁服务（不含餐具消毒）；出租商业用房；出租办公用房；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、对外劳务合作）；销售照明设备、玻璃制品、消防器材、家具、灯具、厨具、食用农产品、针纺织品、日用杂品、木制品、文化用品、化妆品、办公用品；供电业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　二、天源建筑工商登记信息

　　变更后天源建筑相关工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91110113633699173P

　　名称：北京天源建筑工程有限责任公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

　　法定代表人：刘彦明

　　注册资本：14,500万元

　　成立日期：1998年05月04日

　　营业期限：1998年05月04日至2028年05月03日

　　经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理[仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳]。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　2024年3月28日

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2024-015

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第七届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会第四十三次会议的会议通知和会议材料于2024年3月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年3月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2023年年度报告》及《空港股份2023年年度报告摘要》。

　　（二）《公司2023年度董事会工作报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）《公司2023年度财务决算报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）《公司2023年度利润分配预案》

　　鉴于2023年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司独立董事关于公司2023年度利润分配预案的独立意见：

　　经核查，董事会制定的2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　同意《公司2023年度利润分配预案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年3月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　（五）《公司2023年度内部控制评价报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，审计委员会发表意见如下：

　　公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

　　公司独立董事关于公司2023年度内部控制评价报告的独立意见：

　　公司内部控制制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的执行，《公司2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况及监管机构有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

　　我们认可公司编制的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2023年度内部控制评价报告》。

　　（六）《公司2023年度内部控制审计报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2023年度内部控制审计报告》。

　　（七）《公司2023年度履行社会责任报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2023年度履行社会责任报告》。

　　（八）《公司独立董事2023年度述职报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司三位独立董事的《空港股份独立董事2023年度述职报告》。

　　（九）《关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《空港股份董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

　　（十）《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（十一）《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　（十二）《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十三）《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，公司向三家合作银行申请不超过45,000万元的综合授信额度，授信期限不超过三年，借款利率不超过5%（其中向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度20,000万元；向南京银行股份有限公司北京分行申请授信额度15,000万元；向天津银行股份有限公司北京分行申请授信额度10,000万元。在不超过总授信额度45,000万元范围内，具体授信额度、业务品种及借款利率最终以各银行实际审批为准）。

　　上述综合授信额度中预计信用额度不超过10,000万元，其余需由空港股份控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保（预计需要担保的授信额度不超过总授信额度45,000万元，最终以各银行实际审批为准），公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　（十四）《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》

　　截至2023年12月31日，公司日常关联交易实际发生额为8,257.33万元，未超出预计值。

　　此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决），此议案获准通过。

　　此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，审计委员会发表意见如下：

　　公司2023年度日常关联交易预计发生额为26,200.00万元，实际发生额为8,257.33万元。

　　公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害公司及股东的利益。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。

　　此议案已经第七届董事会第五次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，独立董事专门会议发表意见如下：

　　2023年度日常关联交易实际发生额为8,257.33万元，未超出2022年年度股东大会批准的年度预计值。

　　2023年度公司发生的日常关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。

　　公司独立董事对公司2023年度日常关联交易执行情况发表同意的独立意见，具体意见如下：

　　董事会在审议2023年度日常关联交易执行情况时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，公司2023年度日常关联交易执行情况审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；

　　2023年度全年日常关联交易实际发生额未超出预计值，全年日常关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　内容详见2024年3月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告》。

　　（十五）《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》

　　根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的经营范围拟调整为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；土地整治服务。

　　同时修订《公司章程》对应条款。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年3月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的公告》。

　　（十六）《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

　　公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）为满足日常经营周转需求，确保天源建筑生产经营工作的持续、稳健发展，向两家合作银行申请不超过15,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，借款利率不超过5.5%（其中杭州银行股份有限公司北京顺义支行10,000万元；天津银行股份有限公司北京分行5,000万元，在不超过总授信额度15,000万元范围内，具体授信额度、业务品种及借款利率最终以各银行实际审批为准）。

　　上述综合授信额度需由北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保（预计需要担保的授信额度不超过总授信额度15,000万元元，最终以银行实际审批为准），公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　（十七）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　上述审议的事项中：议案一、二、三、四、八、十五需提请股东大会审议。

　　另外公司第七届监事会第十七次会议审议的《公司2023年度监事会工作报告》也需提请股东大会审议。

　　公司董事会定于2024年4月18日下午14:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2023年年度股东大会。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会召集召开公司2023年年度股东大会。

　　内容详见2024年3月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、报备文件

　　（一）空港股份第七届董事会第四十三次会议决议；

　　（二）空港股份第七届董事会审计委员会第三十四次会议纪要；

　　（三）空港股份第七届董事会第五次独立董事专门会议纪要。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　证券简称：空港股份       证券代码：600463       公告编号：临2024-020

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于控股子公司2023年第四季度

　　新签合同情况及重大项目进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中第八号——建筑的规定及《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）2023年10-12月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

　　一、2023年第四季度新签项目情况

　　二、2023年1-12月累计签订项目情况

　　三、2023年已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　截至2023年12月31日，公司控股子公司天源建筑无已签订尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日