神驰机电股份有限公司关于 2023年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：603109        证券简称：神驰机电        公告编号：2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、公允地反映公司的财务状况与2023年度的经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值准备，具体如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　2023年度公司计提资产减值准备合计人民币2,730.16万元，明细如下：

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　1、应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收账款坏账准备

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年，应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收账款坏账准备共计提795.84万元。

　　2、存货跌价准备

　　资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2023年，公司计提存货跌价准备1,062.37万元。

　　3、固定资产减值准备

　　资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。2023年，公司计提固定资产减值准备260.53万元。

　　4、商誉减值准备

　　2021年，公司以现金2,200.00万元收购三华工业100%股权。购买日，三华工业可辨认资产、负债的公允价值为2,200.00万元，收购未产生商誉，但因评估增值在合并报表环节确认递延所得税负债而减少净资产，确认商誉644.36万元。截止2022年12月31日，商誉累计已减值32.94万元，账面价值为611.42万元。2023年，对包含商誉所在资产组进行减值测试，由于相关资产组可回收金额(按照预计未来现金流量的现值确定)低于包含商誉所在资产组的账面价值611.42万元，因此计提商誉减值准备611.42万元。

　　三、计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备经公司第四届董事会十九次董事会和第四届监事会第十八会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计为2,730.16万元，计入2023年度损益，将减少公司2023年度净利润2,730.16万元。本次计提资产减值准备经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，真实、公允地反映了公司的财务状况及2023年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-022

　　神驰机电股份有限公司关于

　　向金融机构申请授信及流动资金贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年3月27日召开，会议审议通过了《关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款及授信额度，具体如下：

　　上述授信金额并不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营需求确定。从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603109       证券简称：神驰机电         公告编号：2024-024

　　神驰机电股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月19日   14点00 分

　　召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月19日

　　至2024年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于2024年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：8、9、10、

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2024年4月18日9:00-17:30

　　(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

　　(三) 登记方式：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2023年4月18日下午17:30前送达

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1. 联系人：李举、杜春辉

　　2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

　　3. 联系电话：023-88027304

　　4. 邮箱：dsh@senci.cn

　　（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　神驰机电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-012

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于于2024年3月15日以微信、电话方式发出通知，2024年3月27日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（二）《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。

　　（四）《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。

　　（五）《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2023年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。

　　（六）《关于2024年度远期结汇额度的议案》

　　为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在2023年开展额度不超过3,000万美元的远期结汇交易，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于2024年度远期结汇额度的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（七）《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　（八）《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　公司2023年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十）《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议。

　　（十一）《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议。

　　（十三）《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　1、《关于2024年总经理艾纯薪酬方案的议案》

　　董事艾纯回避

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

　　2、《关于2024年副总经理谢安源薪酬方案的议案》

　　董事谢安源回避

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

　　3、《关于2024年副总经理陈跃兴薪酬方案的议案》

　　董事陈跃兴回避

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

　　4、《关于2024年副总经理刘吉海薪酬方案的议案》

　　董事刘吉海回避

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

　　5、《关于2024年副总经理王春谷薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　6、《关于2024年副总经理黄勇薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　7、《关于2024年财务负责人宣学红薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　8、《关于2024年董事会秘书杜春辉薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司第四届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　（十四）《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十五）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十六）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　公司2021年限制性股票激励对象中4人因个人原因离职，1人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.428万股。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为加强内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十八）《关于变更注册资本的议案》

　　公司拟将公司注册资本变更为20,885.844万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）《关于修订<公司章程>的议案》

　　因公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-021），修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）《关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的议案》

　　因公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请授信及流动资金贷款，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的公告》（2024-022），

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（二十一）《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司拟定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-013

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年3月15日以微信、电话方式发出通知，2024年3月27日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2023年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　（六）《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　公司2023年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　监事会认为：本次利润分配方案是结合了公司经营业绩情况、财务状况以及长远发展等因素而提出的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（八）《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（九）《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　公司2021年限制性股票激励对象中4人因个人原因离职，1人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.428万股。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-014

　　神驰机电股份有限公司关于

　　2024年度远期结汇额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年3月27日召开，会议审议通过了《关于2024年度远期结汇额度的议案》，公司拟在2024年开展额度不超过3000万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下：

　　一、开展远期结汇目的

　　由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在2024年开展远期结汇交易。

　　二、本次远期结汇基本情况

　　1、定义

　　远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

　　2、结汇额度

　　公司拟在2023年开展额度不超过3000万美元的远期结汇。

　　3、实施方式

　　公司董事会授权经营管理层在决议有效期及结汇额度内行使该项决策权，并由公司财务部负责具体实施。

　　4、风险控制措施

　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并严禁执行超过公司正常收汇规模的远期结汇业务。公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对审批权限、操作原则与操作流程做出了明确规定，公司将持续关注汇率市场变化，降低汇率波动对公司的影响。

　　三、对公司经营的影响

　　开展远期结汇是公司为了规避汇率波动风险而采取的风险控制措施，系公司经营发展所需，符合公司和股东的利益。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-016

　　神驰机电股份有限公司关于

　　2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

　　将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

　　比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 =181808319.57 \# “#,##0.00“ 181,808,319.57元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至本公告日，公司总股本 =208872720 \# “#,##0“ 208,872,720股，以此计算合计拟派发现金红利73,105,452元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.33%。

　　本公告日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本次利润分配方案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，符合公司章程规定。

　　（二）监事会意见

　　本次利润分配方案是结合了公司经营业绩情况、财务状况以及长远发展等因素而提出的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年 3 月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电          公告编号：2024-017

　　神驰机电股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　●投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。

　　●履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。

　　●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

　　（二）投资金额

　　公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。

　　（三）资金来源

　　公司及下属子公司闲置自有资金

　　（四）投资方式

　　公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　本事项经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

　　2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日