神驰机电股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月27日召开了

　　第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　公司2021年限制性股票激励对象中4人因个人原因离职，1人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.428万股。回购注销完成后，公司股份总数将由208,872,720股变更为208,858,440股。因此，公司拟将公司注册资本由20,887.272万元变更为20,885.844万元。

　　二、修订公司章程

　　由于公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：

　　除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

　　修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日