深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002845         证券简称：同兴达         公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”或“公司”）及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2024年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经2024年3月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　为保证公司子公司2024年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州电子”）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌精密”）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）、同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）、赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”）、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简称“日月同芯”）提供总计不超过人民币 58亿元的银行授信担保；为赣州电子、南昌精密、香港同兴达、展宏新材、TXD (India) Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”）提供总计不超过人民币15.30亿元的履约担保；两项总额度不超过人民币73.30亿元。具体明细如下：

　　公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自2024年第一次临时股东大会审议通过后至2024年度股东大会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

　　二、 担保进展情况

　　近日，公司与东亚银行（中国）有限公司深圳分行（简称“东亚银行深圳分行”）就原2021年签订的《最高额保证合同》及后续补充协议签署了《最高额保证合同补充协议一》，为子公司赣州电子提供最高额不超过等值人民币11,000万元的授信担保。

　　公司与中信银行股份有限公司赣州分行（简称“中信银行赣州分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司赣州电子提供最高额不超过人民币8,000万元的授信担保。

　　公司与九江银行股份有限公司赣江新区分行（简称“九江银行赣江新区分行”）分别签署了《最高额保证合同》，为子公司南昌精密提供最高额不超过人民币15,000万元的授信担保。为子公司南昌显示提供最高额不超过人民币1,000万元的授信担保。

　　公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行（简称“光大银行南昌分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司南昌精密提供最高额不超过人民币5,000万元的授信担保。

　　注：本表格中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。上表中最近一期指2023年9月30日，未经审计。上表被担保方均不是失信执行人。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　1、赣州市同兴达电子科技有限公司

　　成立日期：2011-08-23

　　法定代表人：万锋

　　地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号

　　注册资本：130,000万人民币

　　经营范围：电子产品研发、生产、加工及销售;国内贸易;货物与技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：赣州电子系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　2、南昌同兴达精密光电有限公司

　　成立日期：2017-09-08

　　法定代表人：梁甫华

　　地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园1-7#楼研发楼9层及1-3#楼厂房

　　注册资本：49,075.63万人民币

　　经营范围：光学元器件制造、销售和技术服务；机械设备租赁；精密模具的制造；电子产品、检测设备批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：南昌精密系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、南昌同兴达智能显示有限公司

　　成立日期：2017-09-08

　　法定代表人：邓新强

　　地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园1-7#楼研发楼12层

　　注册资本：10,000万人民币

　　经营范围：显示器件、光电子器件和组件研发、制造、销售及技术服务；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：南昌显示系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　（二）被担保人财务状况：

　　被担保人截止2022年12月31日的财务状况如下（已审计）：

　　单位：万元人民币

　　被担保人截止2023年9月30日的财务状况如下（未审计）：

　　单位：万元人民币

　　四、担保协议主要内容

　　五、董事会意见

　　本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次被担保对象属于公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内，因此未提供反担保。被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力，担保事项风险可控。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止本公告日，公司2024年经审议的对外担保总额度为733,000万元（含本次担保），占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为275.87%。

　　2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对子公司实际担保总额为人民币165,770.79万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为62.39% 。

　　3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、公司与东亚银行深圳分行签订的《最高额保证合同》及《最高额保证合同补充协议一》

　　2、公司与中信银行赣州分行签署的《最高额保证合同》

　　3、公司与九江银行赣江新区分行分别签署的《最高额保证合同》

　　4、公司与光大银行南昌分行签署的《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司董事会

　　2024年3月28日