苏州浩辰软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688657          证券简称：浩辰软件      公告编号：2024-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日上午10:00以现场方式召开了第五届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2024年3月18日以电子邮件、短信等按照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席徐晓峰先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　监事会认为，2023年度，公司监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，切实履行监事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　监事会认为，该财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2024年度财务预算报告》

　　监事会审议通过根据相关规定编制的《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　监事会认为，《苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项，因此同意通过2023年年度报告及其摘要，并同意将该报告及其摘要提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为，2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，2023年度，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股。以此计算合计拟派发现金红利44,872,800元（含税），本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的82.89%。拟转增20,641,488股，转增后公司总股本增加至65,514,288股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

　　监事会认为，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-007）。

　　（八）审议《2024年度监事薪酬方案》

　　根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第五届监事会成员2024年度薪酬方案。

　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　鉴于2024年度监事薪酬方案全体监事回避表决，本事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-008）。

　　特此公告。

　　苏州浩辰软件股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月1日

　　证券代码：688657        证券简称：浩辰软件        公告编号：2024-006

　　苏州浩辰软件股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年4月22日  14点30分

　　召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦 6 楼会议室（一）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月22日

　　至2024年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议或第五届监事会第十二次会议审议通过，其中全体董事、监事分别对议案7、8回避，直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2024年4月17日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点

　　苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席股东大会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人股东股票账户卡、身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示持本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

　　4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至ir@gstarcad.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2024年4月17日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）公司联系方式：

　　联系人：俞怀谷、孙益敏

　　联系电话：0512-62880780

　　电子邮件：ir@gstarcad.com

　　联系地址：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦 6 楼会议室（一）

　　邮政编码：215123

　　（二）参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。

　　（三）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　苏州浩辰软件股份有限公司董事会

　　2024年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州浩辰软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688657          证券简称：浩辰软件      公告编号：2024-008

　　苏州浩辰软件股份有限公司关于公司

　　董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

　　一、适用对象

　　公司的董事、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　董事、监事薪酬方案自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第十三次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬标准

　　1、非独立董事

　　（1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准；

　　（2）未在公司担任除董事外具体职务的，不在公司领取薪酬。

　　2、独立董事

　　公司独立董事津贴标准为人民币1.5万元（税后）/月/人。

　　3、高级管理人员

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　4、监事

　　（1）在公司担任除监事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准；

　　（2）未在公司担任除监事外具体职务的，不在公司领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬及职务津贴均按月发放。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

　　4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　五、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月29日召开第五届董事会第十三次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《2024年度董事薪酬方案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度高级管理人员薪酬方案》，董事陆翔、梁江、潘立回避表决。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月29日召开第五届监事会第十二次会议，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《2024年度监事薪酬方案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州浩辰软件股份有限公司董事会

　　2024年4月1日