浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2024-015

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日向各位监事发出了召开第二届监事会第八次会议的通知。2024年4月3日，第二届监事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及子公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　议案具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的议案》

　　本次境外二级子公司投资建设相关项目及公司作相应增资，有利于增强公司的风险应对能力，有效增加公司产能，同时有助于公司开拓东南亚市场，进而提升公司综合竞争力，符合公司的长远规划及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次境外二级子公司投资建设相关项目及公司作相应增资的议案。

　　议案具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司监事会

　　2024年4月4日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份        公告编号：2024-016

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　● 现金管理金额及期限：浙江比依电器股份有限公司（含全资子公司，以下简称“公司”或“公司及子公司”）拟使用不超过人民币23,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。

　　● 现金管理产品：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年4月3日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、 现金管理概况

　　（一）管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）资金来源及相关情况

　　1、资金来源：暂时闲置募集资金

　　2、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,666.50万股，每股发行价格12.50元，募集资金总额为人民币583,312,500.00元，扣除各项发行费用人民币64,745,600.00元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币518,566,900.00元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]0358号《验资报告》。

　　公司于2024年2月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原项目的募集资金投向，将原项目的剩余募集资金共计232,010,741.34元投入公司全资子公司宁波比依科技有限公司的“中意产业园智能厨房家电建设项目”（以下简称“新项目”）。2024年3月26日，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体内容详见公司于2024年2月9日、2024年2月28日和2024年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的公告（公告编号：2024-001至2024-004、2024-005和2024-010）。

　　3、 募集资金投资项目基本情况

　　根据上述变更情况，截至2023年12月31日，募集资金情况如下：

　　单位：元

　　上述剩余募集资金金额为截至2023年12月31日的数据，实际剩余金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费的实际剩余募集资金金额为准。由于项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　二、 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理额度及期限

　　在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟对总额不超过人民币23,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。

　　（二）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

　　（四）关联关系说明

　　公司及子公司拟进行现金管理的金融机构与公司及子公司不存在关联关系。

　　（五）信息披露

　　公司及子公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司及子公司现金管理所得收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、 履行的决策程序

　　公司于2024年4月3日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二） 风险控制措施

　　1、公司及子公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

　　2、公司及子公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　五、 对公司的影响

　　公司最近一年及一期主要财务指标情况：

　　单位：元

　　公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　公司拟对总额不超过23,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不超过公司最近一期经审计净资产的50%。公司在保证募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及子公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和投资项目的建设，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、 专项意见说明

　　公司于2024年4月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（一）监事会意见

　　公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及子公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经审核公司董事会会议资料和会议审议结果、监事会会议资料和会议审议结果，保荐机构认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司及子公司正常经营运作和资金需求，且不影响投资项目正常实施的前提下，公司及子公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构对公司及子公司本次使用总金额不超过人民币23,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议

　　2、 第二届监事会第八次会议决议

　　3、 中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2024-017

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于境外二级子公司投资建设相关项目

　　暨公司作相应增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：泰国年产700万台厨房家电工厂项目（以下简称“本项目”）

　　●项目投资金额：预计总投资为5,000万美元，主要用于空气炸锅、咖啡机及未来其他新拓品类小家电的生产制造。

　　●本次公司对项目投资主体增资金额：1,000万美元，计入注册资本。

　　●本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次投资已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：

　　本次在境外投资建设项目尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在相对不确定性。境外的法律法规、商业及文化环境等与中国境内存在差异，可能存在相应管理、运营和市场风险。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”），积极谋求企业自身发展战略与中国企业“走出去”战略的有效结合，为进一步提升公司综合竞争力，增强中国企业在世界范围的影响力，公司通过子公司富依集团有限公司（公司100%控股，以下简称“香港富依”）和新加坡立达通控股有限公司（香港富依100%控股，以下简称“新加坡立达通”）对富浩达（泰国）有限公司（以下简称“泰国富浩达”）进行投资，计划由泰国富浩达投资建设泰国年产700万台厨房家电工厂项目。本项目预计达产后可贡献境外产能储备700万台，主要用于空气炸锅、咖啡机及未来其他新拓品类小家电的生产制造。

　　同时，根据泰国当地主管部门对于境外投资的要求，本次公司通过香港富依和新加坡立达通对泰国富浩达进行增资，增资额为1,000万美元，计入泰国富浩达注册资本，与本次项目建设一并提交董事会审议。

　　公司前期连续12个月内投资事项如下：

　　公司通过新设路径公司香港富依和新加坡立达通，并通过路径公司新设泰国富浩达，用于进行泰国工厂项目建设，公司投资1,000万美元，该投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%，均来源于公司自有资金，主要用于前期土地购置及部分土建和设备采购。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月3日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的议案》，该议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、项目投资主体暨增资标的基本情况

　　（一）名称：富浩达（泰国）有限公司

　　（二）英文名称：FuHaoDa（Thailand）Co.,Ltd.

　　（三）注册号：0105566187098

　　（四）注册资本：35,000万泰铢

　　（五）注册地：泰国罗勇府

　　（六）股权结构：香港富依持股10%，新加坡立达通持股90%。

　　其中香港富依系公司全资子公司，注册资本10,000港币；新加坡立达通系香港富依全资子公司，注册资本1,000新加坡元。

　　（七）经营范围：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售。

　　（八）主要财务数据

　　泰国富浩达于2023年9月25日注册成立，目前仍在建设中，暂未实际经营。

　　（九） 资信状况

　　泰国富浩达资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、项目基本情况

　　（一）项目名称：泰国年产700万台厨房家电工厂项目（以下简称“本项目”）。

　　（二）建设地点：泰国罗勇府Nonglalok工业园TC23地块，位于泰国罗勇府版开县侬拉洛乡。

　　（三）项目投资：总投资预计为5,000万美元。

　　（四）资金来源：比依股份投资款及泰国富浩达自筹资金和融资等。

　　（五）建设周期：本项目预计整体建设周期为2年。

　　（六） 建设内容：

　　本项目计划用地52.8737莱（约为84,597.92平方），计划建设生产车间、仓储及行政用房共计约67,800平方（实际以泰国当地主管部门批准的建设面积和公司产能需求的实际厂房面积为准），主要用于公司空气炸锅、咖啡机及未来新拓品类小家电的生产制造。

　　（七） 项目备案及审批相关情况

　　本项目前期投资1,000万美元已获宁波市商务局审批通过（境外投资证第N3302202300381号），并经宁波市发展和改革委员会备案（甬发改开发[2023]562号）。本次增资事项尚需境内外相关主管部门审批备案。本项目总体还需履行泰国当地主管部门的投资许可等审批程序。

　　（八） 项目可行性分析

　　泰国的发展规划及战略与中国推动的“一带一路”和国际产能合作战略具有高度的契合度。其对周边国家的较强辐射能力，结合人工成本、电力成本和土地成本的优势，有助于降低中国企业的运营成本。同时，也能为公司进入当地市场及东南亚市场的开拓奠定良好的基础，符合公司市场拓展战略。

　　近年来，泰国陆续出台《投资促进法》（简称“BOI法案”）和《东部特别经济开发区法案》（简称“EEC法案”），鼓励当地和外商企业在泰国进行投资活动，并就促进项目提供税收和非税收类的优惠政策。不断优化的外商投资环境有利于本项目的长期稳定实施。

　　四、本次投资的目的及对公司的影响

　　本项目的建设，是公司为了有效应对国际局势及公司产能需求所做出的慎重决策，有利于增强公司的风险应对能力，有效增加公司产能，从而进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长期战略规划。

　　本次投资不会对公司财务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的盈利能力及综合实力提升具有积极作用。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、本次投资尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在相对不确定性。境外的法律法规、商业及文化环境等与中国境内存在差异，可能存在相应管理、运营和市场风险。

　　2、本次投资未来可能存在因行业趋势、市场环境发生变化导致投资进度或实现效益不及预期的风险。本次所涉及的投资总额等数据均为计划数或预计数，后续存在根据项目进展情况进行调整的可能性。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月4日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2024-014

　　浙江比依电器股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日向各位董事发出了召开第二届董事会第十次会议的通知。2024年4月3日，第二届董事会第十次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司使用额度不超过人民币23,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　（二）审议通过《关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的议案》

　　本次境外二级子公司投资建设相关项目及公司作相应增资，是公司为了有效应对国际局势及公司产能需求所做出的慎重决策，有利于增强公司的风险应对能力，有效增加公司产能，从而进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长期战略规划。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的公告》（公告编号：2024-017）。

　　三、 备查文件

　　第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月4日