安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师 及项目质量控制复核人的公告

　　证券代码：301217         证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-026）。该事项已经公司2023年5月5日召开的2023年年度股东大会审议通过。

　　近日，公司收到容诚出具的《关于变更安徽铜冠铜箔集团股份有限公司签字注册会计师说明函》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的情况

　　容诚作为公司2023年度审计机构，原委派黄晓奇女士、毛邦威先生、彭东梅女士作为签字注册会计师，杨国杰先生作为项目质量控制复核人为公司提供2023年审计服务。由于容诚内部工作调整，现委派黄晓奇女士、毛邦威先生、黄晓芸女士作为签字注册会计师，鲍光荣先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年审计服务。

　　变更后的签字注册会计师为：黄晓奇女士、毛邦威先生、黄晓芸女士，项目质量控制复核人为鲍光荣先生。

　　二、本次变更后新任签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息

　　项目合伙人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份、金春股份、富士莱等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等4家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：黄晓芸，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过力芯微、朗高养老2家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：鲍光荣，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过泰禾智能、大地熊、华茂股份等3家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师黄晓芸、项目质量控制复核人鲍光荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更安徽铜冠铜箔集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》；

　　2、本次变更签字注册会计师、项目质量控制复核人的执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2024-014

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　关于开立现金管理专用结算账户

　　及使用闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

　　一、 开立现金管理专用结算账户的情况

　　近日，公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下：

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华安证券股份有限公司不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　1、 金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司所投资理财的产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，并严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督；

　　2、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

　　3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

　　5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司经营的影响

　　公司首发募集资金（含超募资金）都已完成使用计划安排，利用募集资金新建项目正在有序推进过程中。公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、截止本公告日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

　　截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。

　　五、备查文件

　　1、本次现金管理产品购买相关凭证；

　　2、现金管理产品协议。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日