蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2024）016号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议时间：

　　现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午15:00。

　　网络投票时间：2024年4月8日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-15:00。

　　3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼会议室。

　　4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6、主持人：董事长樊俊梅女士

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　参与本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份341,674,573股，占公司总股份的21.2982%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份334,351,998股，占上市公司总股份的20.8417%；通过网络投票的股东8人，代表股份7,322,575股，占上市公司总股份的0.4565%。

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份24,106,190股，占上市公司总股份的1.5027%。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意341,521,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9552%；反对153,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　（二）审议并通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意341,521,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9552%；反对153,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东及股东授权代表表决结果：同意23,953,190股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3653%；反对153,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6347%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议

　　2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二四年四月八日

　　证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2024）017号

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年4月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年4月3日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　二二四年四月八日

　　证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2024）018号

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举窦璇先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　二二四年四月八日

　　附件：窦璇先生简历

　　窦璇，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，毕业于神户大学法学专业。

　　2017年10月至今任公司法务合规部负责人。

　　截至本公告日，窦璇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。