深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的进展公告

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际       公告编号：2024-032

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保进展情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”），为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，向中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行（以下简称“工行茶山支行”）申请授信额度人民币3,800万元。公司及另一股东华润水泥投资有限公司分别与工行茶山支行签署了《最高额保证合同》，约定各方按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中公司担保额度不超过人民币1,938万元。目前担保合同已生效。

　　二、担保审议情况

　　公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，于2023年5月9日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币7,300万元银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,723万元。上述担保额度自2022年度股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月13日、2023年5月9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn) 披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-022）、《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《华阳国际2022年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2023-043）。

　　公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议，于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币1,000万元银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币510万元。上述担保额度自2023年第三次临时股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月9日、2023年12月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn) 披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-072）、《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《华阳国际2023年第三次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2023-078）。

　　截止本公告披露日，经公司股东大会批准的、尚在有效期范围内的担保额度为4,233万元，本次担保在有效额度范围之内。具体情况如下：

　　三、被担保人的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

　　成立日期：2017年6月30日

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　注册地点：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

　　法定代表人：龙玉峰

　　注册资本：6,000万人民币

　　经营范围：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。

　　关联关系：公司持有润阳智造51%的股份，公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事长，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事。

　　2、股东结构

　　注：华润水泥投资有限公司为华润水泥控股（香港）有限公司的全资子公司

　　3、最近一年的主要财务数据

　　截至2023年12月31日，润阳智造的资产总额为17,571.01万元；负债总额为9,126.05万元；净资产为8,444.95万元。2023年营业收入为11,595.07万元，利润总额为1,443.82万元，净利润为1,177.78万元。（注：财务数据已经审计）

　　4、润阳智造不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保金额：人民币1,938万元

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用等。

　　保证期间：主合同项下债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司为润阳智造提供担保的余额为1,581万元，占公司最近一期经审计净资产的0.95%。

　　除此外，公司及控股子公司未发生其他对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月8日

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2024-033

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度业绩和经营情况，公司将于2024年4月16日15:00—17:00举办2023年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、 业绩说明会类型

　　业绩说明会通过价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动方式召开，本公司将针对 2023年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 召开时间及方式

　　（一）会议召开时间：2024年4月16日（星期二）15:00—17：00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动

　　（三）线上参会方式:

　　电脑端参会：点击链接（https://eseb.cn/1dmV8be19kc），按指引申请参会。

　　手机端参会：使用微信扫描下方小程序码，按指引参会。

　　三、 参会嘉宾

　　出席本次说明会的人员有：董事长唐崇武先生，董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生，董事龙玉峰先生，独立董事孟庆林先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2024年4 月16日（星期二）15:00 前，将关注的问题通过“华阳国际（002949）2023年度网上业绩说明会”界面的提问通道进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月8日