湖南长远锂科股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　证券代码：688779        证券简称：长远锂科         公告编号：2024-006

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名饶育蕾女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，经公司股东大会审议通过后，饶育蕾女士将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

　　一、关于独立董事辞职的情况

　　公司独立董事邓超先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去第二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，邓超先生将不再担任公司任何职务。邓超先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东与债权人注意的情况。

　　鉴于邓超先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，邓超先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，邓超先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

　　截至本公告披露日，邓超先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对邓超先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选独立董事的情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，公司于2024年4月7日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名饶育蕾女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意选举为第二届董事会独立董事后，将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　附件：

　　饶育蕾女士简历

　　饶育蕾，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于中南大学管理科学与工程专业，博士学历，教授，博士生导师。1988年至1997年，任中南工业大学管理工程系助教、讲师、副教授；1997年至2005年，任中南大学商学院金融系主任；2006年至今任中南大学金融创新研究中心主任。历任蓝思科技（股票代码：300433）独立董事，湖南黄金（股票代码：002155）独立董事，国科微（股票代码：300672）独立董事，中惠旅智慧景区管理股份有限公司独立董事，长沙市国有资本投资运营集团有限公司董事；2018年至今担任株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事，2022年至今担任湘江新区国有资本投资有限公司外部董事。

　　截至本公告披露日，饶育蕾女士未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2024-007

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年4月25日  14点00分

　　召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司四楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月25日

　　至2024年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —— 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　6、现场登记时间：2024年4月22日9时至16时。

　　7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理；

　　2、请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

　　3、会议联系方式

　　联系地址：长沙市高新开发区谷苑路820号

　　联系人：曾科

　　联系电话：0731-88998117

　　传真：0731-88998122

　　电子邮箱：cylico@minmetals.com

　　邮政编码：410205

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南长远锂科股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688779        证券简称：长远锂科         公告编号：2024-008

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于自愿披露成立合资公司

　　达成初步合作意向的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次成立合资公司是基于各方合作意愿形成的初步合作意向，具体投资额度、合作内容、合作对方等存在不确定性，后续签署具体协议时，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　● 如遇宏观经济、国际政治、市场环境、行业政策变化不可预计或不可抗力因素的影响，合作可能不达预期或者无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 湖南云储循环新能源科技有限公司系公司同一实际控制人控制下的企业，本次成立合资公司未来实施时会构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、概述

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”或“长远锂科”）近日与丰田汽车（中国）投资有限公司、明和产业（上海）有限公司、湖南云储循环新能源科技有限公司就在中国境内成立进行动力电池梯次利用和资源循环业务的合资公司达成一致意见。

　　本次合作达成了初步合作意向，后续签署具体协议时，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　?湖南云储循环新能源科技有限公司系公司同一实际控制人控制下的企业，本次成立合资公司未来实施时会构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作内容

　　长远锂科专注于高效电池材料的研究、生产和销售。掌握了先进的前驱体合成、正极材料制备、废旧电池回收等技术，在动力三元材料市场占有率始终保持行业领先。为践行绿色低碳高质量发展，积极响应国家“双碳”目标，推进落实公司的战略规划，完善公司回收产业链布局，进一步提升公司综合竞争力和持续发展能力。公司拟以现金出资的方式，与丰田汽车（中国）投资有限公司、明和产业（上海）有限公司、湖南云储循环新能源科技有限公司成立合资公司，合资公司将充分利用各方的电池来源、回收渠道、重组利用、梯次利用、回收利用、市场渠道等优势，开展动力电池梯次利用和资源循环业务，实现电池回收-梯次利用-资源循环的价值链。

　　三、对公司的影响

　　本次达成初步合作意向，拟成立合资公司是公司立足回收利用产业链，深度挖掘退役电池能量价值的需要，有利于完善公司回收产业链布局，为未来发展提供优质的原材料打下基础，实现各方资源共享和互利共赢，进一步提升公司综合竞争力和持续发展能力。有助于各方构建长期、稳定、良好的合作关系，不会对公司的业务独立性构成不利影响，公司不会因此对合作方形成重大依赖。

　　本次达成初步合作意向，对公司本年度业绩预计不构成重大影响，具体对未来经营业绩的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定。

　　四、风险提示

　　1、本次成立合资公司是基于各方合作意愿形成的初步合作意向，具体投资额度、合作内容、合作对方等存在不确定性，后续签署具体协议时，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　2、如遇宏观经济、国际政治、市场环境、行业政策变化不可预计或不可抗力因素的影响，合作可能不达预期或者无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2024年4月9日