铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600577         证券简称：精达股份      公告编号：2024-021

　　债券代码：110074         债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年04月09日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管2人列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024年公司监事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：前次募集资金使用情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议共审议13项议案，其中议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 10、11、12、13为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

　　律师：潘平、刘彦锦

　　2、 律师见证结论意见：

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司2023年年度股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600577            证券简称：精达股份            公告编号：2024-022

　　债券代码：110074            债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于“精达转债”可能满足赎回条件的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●自2024年3月25日至2024年4月9日，公司股票价格在连续的十个交易日中已有十个交易日高于当期转股价的130%。未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于“精达转债”转股价格（3.57元/股）的130%（4.65元/股）,将触发公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”）中“有条件赎回条款”。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 “精达转债”。

　　一、“精达转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额78,700万元，债券期限为自发行之日起6年，即2020年8月19日至2026年8月18日。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。

　　精达转债转股的起止时间为 2021年 2月25日至 2026年8月18日，“精达转债”的初始转股价为3.80元/股。自2020年9月28日，因公司实施2020年半年度利润分配事项，转股价格已由初始的3.80元/股调整至3.75元/股;自2021年4月20日，因公司实施2020年年度利润分配事项，转股价格由3.75元/股调整至3.73元/股；自2022年5月31日，因公司实施2021年年度利润分配事项，转股价格由3.73元/股调整至3.70元/股；自2022年11月9日，因公司非公开发行股票事项，转股价格由3.70元/股调整至3.69元/股；自2023年5月4日，因公司实施2022年年度利润分配事项，转股价格由3.69元/股调整至3.57元/股。

　　二、可转债有条件赎回条款可能触发情况

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　（二）有条件赎回条款可能触发的情况

　　自2024年3月25日至2024年4月9日，公司股票价格在连续的十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%（即4.65元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含 130%），将触发“精达转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“精达转债”。

　　三、风险提示

　　公司将根据《可转债募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“精达转债”，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司董秘办

　　联系电话：0562-2809086

　　联系邮箱：zqb@jingda.cn

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日