成都红旗连锁股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002697                证券简称：红旗连锁                公告编号：2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2024年一季度实现含税营业收入29.84亿元，较去年同期增长4.40%。

　　报告期内实现归属于母公司股东净利润1.63亿元，同比增长15.95%；其中，投资收益共0.38亿元，同比增长51.09%，扣除这部分投资收益后公司主营业务利润同比增长8.26%。

　　报告期相关科目变动幅度超30%的变动原因如下：

　　应收账款比上年末下降62.03%，主要是本期收回款项所致。

　　预付款项比上年末下降57.30%，主要是本期预付款采购金额比去年末年终备货预付款采购下降所致。

　　应付职工薪酬比上年末下降40.65%，主要是发放年终奖所致。

　　其他收益比上年同期增长462.50%，主要是本期取得的再就业补助增长所致。

　　投资收益比上年同期增长52.22%，主要是投资联营企业取得的收益增长所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：曹世如    主管会计工作负责人：陈慧君      会计机构负责人：陈慧君

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：曹世如    主管会计工作负责人：陈慧君    会计机构负责人：陈慧君

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　2024年04月11日

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2024-012

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024年4月11日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月9日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《2024年第一季度报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第十五次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二二四年四月十一日

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2024-013

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024年4月11日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2024年4月9日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过了《2024年第一季度报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事就该报告签署了书面确认意见。

　　经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会第九次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　成都红旗连锁股份有限公司监事会

　　二二四年四月十一日

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2024-014

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于今日收到了公司副总经理李小平先生提交的书面辞职报告，李小平先生因退休，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李小平先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，李小平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。李小平先生的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常生产经营产生影响。

　　截至本公告披露日，李小平先生持有公司股份8万股，其所持公司股票将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

　　公司董事会对李小平先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二二四年四月十一日