中基健康产业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000972           证券简称：中基健康           公告编号：2024-019号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议时间：2024年4月11日（星期四）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年4月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月11日上午9:15～下午15:00；

　　会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园；

　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　会议召集人：公司董事会；

　　会议主持人：董事长刘洪先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议总体情况

　　根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 15 人，代表股份 305,740,959 股，占本公司总股本的39.6405%。

　　现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 255,480,163 股，占本公司总股本的33.1240%。

　　参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共 10 人，代表股份 50,260,796 股，占本公司总股本的6.5165%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

　　1、《公司2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意 305,612,959 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9581%；反对108,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0353%；弃权20,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0066%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 30,740,140 股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5853%；反对 108,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3499%；弃权20,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0648%。

　　2、《公司2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意 305,612,959 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9581%；反对108,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0353%；弃权20,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0066%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 30,740,140 股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5853%；反对 108,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3499%；弃权20,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0648%。

　　3、《公司2023年度报告全文及摘要的议案》；

　　表决结果为：同意 305,612,959 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9581%；反对108,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0353%；弃权20,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0066%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 30,740,140 股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5853%；反对 108,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3499%；弃权20,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0648%。

　　4、《公司2023年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意 305,612,959 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9581%；反对108,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0353%；弃权20,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0066%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 30,740,140 股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5853%；反对 108,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3499%；弃权20,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0648%。

　　5、《公司2023年度利润分配预案》；

　　表决结果为：同意 305,612,959 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9581%；反对108,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0353%；弃权20,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0066%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 30,740,140 股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5853%；反对 108,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3499%；弃权20,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0648%。

　　6、《公司2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

　　表决结果为：同意 305,612,959 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9581%；反对108,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0353%；弃权20,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0066%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 30,740,140 股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5853%；反对 108,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3499%；弃权20,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0648%。

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2024年3月19日披露的《第九届董事会第四十一次会议决议公告》、《第九届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中基健康产业股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年4月11日