江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材   公告编号：2024-015

　　债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603876          证券简称：鼎胜新材        公告编号：2024-014

　　债券代码：113534          债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于为境外全资子公司提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 被担保人名称：公司境外全资子公司Slim Aluminium S.p.A.（以下简称“Slim铝业”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为Slim铝业担保的金额为27,000.00万元，截止目前公司及子公司为Slim铝业实际提供的担保余额为人民币7,131.70万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　为满足Slim铝业日常生产经营需要，需向江苏银行股份有限公司镇江分行（以下简称“江苏银行”）申请流动资金借款，公司为Slim铝业提供金额为人民币27,000.00万元的最高额连带保证责任。

　　（二）对外担保履行的审议程序

　　2024年4月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》，全体董事、监事一致同意并通过了该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：Slim Aluminium S.p.A.

　　2、注册地址：Piazzale dell’Alluminio, Cisterna di Latina (LT), Italy

　　3、成立日期：1992年5月6日

　　4、注册资本：500,000欧元

　　5、法定代表人：王诚

　　6、经营范围：铝板带箔的生产及销售。

　　7、主要经营数据，截至2022年12月31日，Slim Aluminium S.p.A.总资产为105,354,508欧元，净资产46,444,302欧元，总负债58,910,206欧元；2022年营业收入334,625,891欧元，净利润9,465,542欧元。上述财务数据经由UHY Audinet Srl审计，且出具了无保留意见的审计报告

　　8、被担保人与公司的关系：公司境外子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为Slim铝业向江苏银行担保事项

　　1、担保方式：公司连带责任保证担保

　　2、担保金额：最高担保额27,000.00万元

　　3、担保期限：为合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

　　四、董事会意见

　　Slim铝业为公司境外全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于Slim铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前Slim铝业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为250,830.01万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为250,830.01万元，占公司最近一期经审计净资产的39.79%。

　　截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日