中信海洋直升机股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000099            证券简称：中信海直           公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议时间：2024年4月15日（星期一）14:30开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月15日9:15—9:25、

　　9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月15日

　　9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点

　　深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

　　3.召开方式

　　现场投票与网络投票相结合。

　　4.召集人

　　公司董事会。

　　5.主持人

　　公司董事长杨威先生。

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份256,590,920股，占上市公司总股份的33.0756%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份235,186,919股，占上市公司总股份的30.3166%。通过网络投票的股东21人，代表股份21,404,001股，占上市公司总股份的2.7591%。

　　2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份22,471,446股，占上市公司总股份的2.8967%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,067,445股，占上市公司总股份的0.1376%。通过网络投票的中小股东21人，代表股份21,404,001股，占上市公司总股份的2.7591%。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

　　（一）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意256,548,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,429,446股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8131%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1517%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0352%。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意256,551,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,432,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8260%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1517%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%。

　　（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意256,551,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,432,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8260%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1517%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意256,551,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,432,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8260%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1517%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意256,548,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,429,446股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8131%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1517%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0352%。

　　（六）审议通过《关于2024年度向有关银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意256,551,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,432,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8260%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1517%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%。

　　（七）审议通过《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》

　　因中信财务有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，关联股东中国中海直有限责任公司需回避表决。议案表决结果如下：

　　总表决情况：

　　同意22,431,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.8216%；反对35,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1562%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0222%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,431,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8216%；反对35,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1562%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意256,550,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,431,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8216%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1517%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267%。

　　（九）审议通过《关于修改公司<独立董事制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意254,694,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.2608%；反对1,891,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7372%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,574,746股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5595%；反对1,891,700股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4182%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　（二）见证律师：王莹、林佩盈

　　（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2023年度股东大会决议

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2024年4月15日