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浙江海正生物材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688203        证券简称:海正生材        公告编号:2024-21

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年04月15日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生因公务原因无法主持本次股东大会,根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,经半数以上董事共同推举董事陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席5人,非独立董事沈星虎先生、陈锡荣先生,独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因未出席现场会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:2023年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:2023年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:2023年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:2023年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于申请银行借款综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于公司董事2023年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  14、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的议案4、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

  2、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所

  律师:曹子圆、戴韫琪

  2、 律师见证结论意见:

  本次会议经北京康达(杭州)律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  浙江海正生物材料股份有限公司董事会

  2024年4月16日

  ● 报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

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