浙江海正生物材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2024-21

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年04月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生因公务原因无法主持本次股东大会，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，经半数以上董事共同推举董事陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，非独立董事沈星虎先生、陈锡荣先生，独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因未出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案4、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

　　律师：曹子圆、戴韫琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议经北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；