宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2024-020

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年4月16日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王义平先生、王继民先生、冯巅先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2024年4月11日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于在德国新设合资公司的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份对外投资公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：603997         证券简称：继峰股份          公告编号：2024-019

　　转债代码：110801         转债简称：继峰定01

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票发行情况的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的发行总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关发行文件。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2024-021

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：Grammer Jifeng Automotive Seating GmbH（暂定名，具体以登记为准）。

　　●  投资金额：5,000万欧元（按照2024年4月17日中国外汇交易中心公布的汇率计算，折合人民币37,986.50万元）。

　　●  风险提示：

　　1、本次是为了拓展BMW AG（以下简称“宝马”）等欧洲主机厂的全球座椅业务而投资新设公司，截止本公告披露日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）尚未获取上述全球座椅项目定点，未来是否能获取项目，具有不确定性。

　　2、本次海外投资，尚需取得境外投资备案，能否取得境外投资备案，具有不确定性。

　　3、新设海外公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素，存在无法实现预期收益的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为实现公司座椅全球战略，公司与控股子公司Grammer AG（以下简称“格拉默”）拟在德国新设一家合资公司，用以拓展宝马等欧洲主机厂的全球座椅业务，新公司总投资金额5,000万欧元。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月16日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于在德国设立合资公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）格拉默的基本信息

　　（二）格拉默最近一年又一期的财务情况

　　单位：人民币元

　　注：上述数据为格拉默合并报表财务数据。

　　（三）格拉默与公司关系的说明

　　公司持有宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）100%股权，宁波继烨间接拥有格拉默 88.11%的表决权，格拉默为公司的控股子公司。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：Grammer Jifeng Automotive Seating GmbH（暂定名，具体以登记为准）

　　2、投资总金额：5,000万欧元

　　3、注册资本：2.5万欧元

　　4、出资方式：现金出资

　　5、经营范围：汽车零部件的研发、生产、销售

　　6、股东情况：公司持股80%，格拉默持股20%

　　四、对外投资对公司的影响

　　本次投资符合公司战略布局和业务发展，有利于公司争取宝马等欧洲主机厂的全球座椅项目定点，以实现公司座椅全球业务的突破，进一步提升公司的竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次投资后，新公司将纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况和经营成果具有一定的积极影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、本次是为了拓展宝马等欧洲主机厂的全球座椅业务而投资新设公司，截止本公告披露日，公司尚未获取上述全球座椅项目定点，未来是否能获取项目，具有不确定性。

　　2、本次海外投资，尚需取得境外投资备案，能否取得境外投资备案，具有不确定性。

　　3、新设海外公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素，存在无法实现预期收益的风险。

　　敬请广大投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年4月17日