江苏南方精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告

　　证券代码：002553          证券简称：南方精工         公告编号：20234-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决议，现定于2024年5月10日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、股东大会届次： 2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第六届董事会第六次会议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00；

　　（2）、网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月10日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月30日（星期五）

　　7、出席会议的对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

　　二、会议内容：

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司2024年4月18日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司于2024年4月19日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案11应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　三、会议登记办法：

　　1、登记方式：

　　（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）

　　（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月8日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（4）、参加网络投票股东无需登记。

　　2、登记时间：2024年5月8日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年5月8日17:00前送达。

　　3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。

　　4、联系方式

　　联系人：史维

　　联系电话：0519-67893573

　　联系传真：0519-89810195

　　电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

　　邮政编码： 213164

　　4、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362553；投票简称：南方投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年5月10日召开的江苏南方精工股份有限公司2023年年度股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数：                股

　　委托日期：      年    月    日

　　有效期限：      年    月    日 至      年    月    日

　　委托权限：

　　说明：

　　1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002553           证券简称：南方精工        公告编号：2024-011

　　江苏南方精工股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知。

　　2、本次会议于2024年4月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　公司监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会全体成员一致认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审

　　核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违

　　反保密规定的行为。

　　2023年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在2024年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2024-009）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》   监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度

　　的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体

　　系，并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对内部控制自我评价报告没有异议。

　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　5、以0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；

　　公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

　　本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转

　　股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配比例不变的原则相应调整。

　　公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战

　　略需要，同意将该利润分配预案提请公司2023年年度股东大会进行审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》。

　　监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降

　　低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及

　　所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

　　详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

　　及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

　　监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况等因素影响所致，终止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于公司业务的发展，同时，

　　公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超

　　人民币（含）50,000万元的综合授信额度，授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起最长不超过三年。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，相应会计处理后能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2023 年度本次计提资产减值准备、核销资产事项。

　　12、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议表决了《关于拟购买董监高责任险》的议案；

　　监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董

　　事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关

　　职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司

　　及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

　　及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-017）。

　　公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年四月十八日