华明电力装备股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002270                证券简称：华明装备                公告编号：〔2024〕017号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 概述

　　本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，分别同比增长7.59%和24.09%。主要得益于本报告期电力设备业务实现收入3.92亿元，同比增长14.63%。

　　（四） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表科目变动分析

　　单位：万元

　　2、利润表科目变动分析

　　单位：万元

　　3、现金流量表科目变动分析

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华明电力装备股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：肖毅    主管会计工作负责人：雷纯立      会计机构负责人：汤振辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：肖毅    主管会计工作负责人：雷纯立    会计机构负责人：汤振辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2024年04月19日

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2024〕018号

　　华明电力装备股份有限公司关于

　　第六届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月13日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2024年4月18日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2024〕019号

　　华明电力装备股份有限公司关于

　　第六届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年4月13日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2024年4月18日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2024〕020号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于举行2023年度与2024年

　　第一季度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要，已于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年第一季度报告》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年度、2024年第一季度经营情况，公司定于2024年5月8日（星期三）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2023年度与2024年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长肖毅先生、总经理陆维力先生、财务负责人雷纯立先生、董事会秘书夏海晶先生、独立董事崔源先生、保荐代表人秦丹先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月8日（星期三）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2024年4月19日