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东华软件股份公司关于对外投资 设立东华中亚云都科技有限公司的公告

  证券代码:002065        证券简称:东华软件        公告编号:2024-030

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)控股子公司东华云都技术有限公司(以下简称“东华云都”)与公司全资子公司北京东华合创科技有限公司(以下简称“合创科技”)拟以自筹资金共同出资人民币10,000万元对外投资设立“东华中亚云都科技有限公司”(以下简称“东华中亚”),其中,东华云都以自有资金出资人民币9,900万元,占注册资本99%;合创科技以自有资金出资人民币100万元,占注册资本1%。

  2、董事会审议情况

  公司第八届董事会第十八次会议于2024年4月18日上午10:00以通讯的表决方式进行,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的议案》,本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

  3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管

  理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立新公司的基本情况

  1、公司名称:东华中亚云都科技有限公司

  2、地址:新疆喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心A20二楼

  3、法定代表人:杜抒洋

  4、注册资本:人民币10,000万元

  5、业务范围:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;大数据服务;云计算设备销售;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;项目策划与公关服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;计算机软硬件及外围设备制造;软件外包服务;互联网数据服务;信息安全设备销售;云计算设备制造;计算机及办公设备维修;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  6、股权结构:东华云都持有东华中亚99%的股权,合创科技持有东华中亚1%的股权。

  以上各项内容以最终工商登记为准。

  三、对外投资的目的及对公司的影响

  1、投资目的

  新疆喀什地处西北,作为国家倡导开展“数字丝绸之路”的重点地区,资源丰富,市场前景广阔。在喀什市设立子公司,一方面有助于公司落实新疆地区的战略规划,提高公司市场占有率,扩展业务范围;另一方面,增强了公司整体实力,提高综合竞争力,促进公司长期可持续发展。

  2、 对公司的影响

  本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、对外投资的风险

  本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性。

  五、备查文件

  第八届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  二零二四年四月十九日

  

  证券代码:002065         证券简称:东华软件       公告编号:2024-029

  东华软件股份公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2024年4月18日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的议案》。

  详见2024年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告》(公告编号:2024-030)。

  三、备查文件

  第八届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  

  东华软件股份公司董事会

  二零二四年四月十九日

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