广电计量检测集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1.现场会议：2024年4月18日16:00；

　　2.网络投票：

　　（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼1号会议室。

　　（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

　　（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19名，代表股份296,398,690股，占公司有表决权股份总数的51.52736%；其中：

　　通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份294,392,708股，占公司有表决权股份总数的51.17863%；

　　通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份2,005,982股，占公司有表决权股份总数的0.34873%。

　　（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（其中第四项、第十项议案以特别决议通过）：

　　（一）审议通过《关于董事会2023年度工作报告的议案》

　　表决结果：

　　（二）审议通过《关于监事会2023年度工作报告的议案》

　　表决结果：

　　（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：

　　（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（五）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：

　　（六）审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

　　表决结果：

　　（七）审议通过《关于2024年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：

　　（八）审议通过《关于2024年度贷款额度的议案》

　　表决结果：

　　（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：

　　（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（十一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：

　　（十二）审议通过《关于三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师王语轩、黄绮媚现场见证，并出具法律意见。

　　北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议；

　　2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2023年度股东大会之法律意见。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月19日