亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

　　证券代码：688225         证券简称：亚信安全      公告编号：2024-024

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　重要内容及风险提示：

　　1、亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）于2024年1月17日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　　2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

　　一、本次交易的基本情况

　　亚信安全拟通过全资子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称“亚信津安”）、亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）与联合投资人共同出资，以支付现金的方式购买SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）19.236%或20.316%的股份，同时通过表决权委托的方式取得田溯宁及其控制的Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited、CBC Partners II L.P.在紧随前述股份收购交割后合计持有的亚信科技9.572%至9.605%的股份对应的表决权。

　　本次交易完成后，公司将成为亚信科技的控股股东。在购买亚信科技19.236%的股份的情形下，本次交易后公司将间接控制亚信科技28.808%至28.841%的表决权；在购买亚信科技20.316%的股份的情形下，本次交易后公司将间接控制亚信科技29.888%至29.921%的表决权。

　　本次交易构成公司的重大资产重组、关联交易，不构成重组上市。

　　本次交易以支付现金购买资产及表决权委托方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

　　2024年1月16日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　二、本次交易进展情况

　　自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。

　　2024年3月20日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与亚信津安、亚信成都、天津科海投资发展有限公司、天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）及天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）共同签署《联合投资协议》，具体内容详见公司于2024年3月21日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。2024年4月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月9日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

　　截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查等相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会并由董事会召集股东大会审议本次交易相关事项，公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，亦将严格按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次交易尚需取得相关批准、备案或同意，公司于2024年1月17日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　　公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次进展公告。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　亚信安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688225         证券简称：亚信安全        公告编号：2024-023

　　亚信安全科技股份有限公司股东

　　集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，广州亚信信安投资中心（有限合伙）（以下简称“亚信信安”）持有亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份16,912,752股，占公司总股本的4.2281%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，上述股份已于2023年2月9日起解除限售并上市流通。

　　● 集中竞价减持计划的实施结果情况

　　2023年3月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《亚信安全科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-013）。公司股东亚信信安计划自2023年4月18日至2024年4月17日期间通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过6,758,340股（不含本数，下同），不超过公司股份总数的1.6895%，且在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%。若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。

　　上述主体中的公司实际控制人、董事有限合伙人不参与本次减持计划，不涉及控股股东、实际控制人或董事拟减持首发前股份的情况。

　　公司于2024年4月18日收到亚信信安出具的《股份减持结果告知函》， 2023年4月18日至2024年4月17日期间亚信信安通过集合竞价方式累计减持公司股份6,611,614股，占公司总股本的1.6529%。截至2024年4月17日，本次减持计划实施完毕。现将具体情况公告如下：

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　上述主体中的公司实际控制人、董事有限合伙人不参与本次减持计划，且其间接持股数量、持股比例在本次减持前后均不会发生变化，不涉及控股股东、实际控制人或董事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况。

　　二、 集中竞价减持计划的实施结果

　　（一） 股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　注：表中减持总金额不包含交易产生的税费等。

　　（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　（五） 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　亚信安全科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日