陕西黑猫焦化股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601015          证券简称：陕西黑猫       公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理段老虎、副总经理孙鹏均出席，副总经理王艾荣请假未出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意董事会提交的《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　2、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意监事会提交的《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　3、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年度财务决算方案》。

　　4、 议案名称：《关于公司2023年度报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年年度报告》。

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司2023年度利润分配方案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　6、 议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告》。

　　7、 议案名称：《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

　　同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度基本审计费用为200万元，其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计费用40万元。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案5、议案6为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。其中，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份25,350,000股。

　　议案6涉及关联交易，关联方陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、张林兴已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：许春玲、武琳悦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2024年4月19日