合肥埃科光电科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688610          证券简称：埃科光电          公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易预计事项是合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月15日召开第一届董事会独立董事第一次专门会议、第一届董事会审计委员会第五次会议，全票审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司于2024年4月18日召开第一届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董宁回避表决，表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司于2024年4月18日召开第一届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1、以上数据均为含税价格；

　　2、以上占同类业务比例计算基数为公司2023年度同类业务的实际发生额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本次日常关联交易预计事项主要为向关联方销售产品、商品与购买原材料，为公司业务发展及正常生产经营所需。交易将遵循互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格以市场价格为依据，双方协商确认。公司将在每次交易前与关联方签署具体的单项协议，对公司与关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则、付款安排和结算方式等予以约定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订具体的交易协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　本次日常关联交易预计事项是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司相关业务的开展，各项日常关联交易将遵循互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，双方协商确定交易价格。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2024年度日常关联交易预计事项已经第一届董事会独立董事第一次专门会议、第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并经第一届董事会第十一次临时会议、第一届监事会第七次临时会议审议通过；本次事项无需股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

　　综上，保荐机构对埃科光电2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688610         证券简称：埃科光电         公告编号：2024-017

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　第一届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次临时会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年4月15日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云女士主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为： 公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

　　（六）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，并在所有重大方面得以有效执行。公司2023年度内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报，符合公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八） 审议《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成票0票；反对票0票；弃权票0票；回避票3票。全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计事项是公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

　　（十）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688610          证券简称：埃科光电          公告编号：2024-018

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023年度公司计提减值损失13,843,074.68元，具体情况如下：

　　单位：元（人民币）

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2023年度计提信用减值损失3,375,536.59元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司2023年度计提资产减值损失10,467,538.09元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，减少公司2023年度利润总额13,843,074.68元（未计算所得税影响）。本次计提资产减值情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688610          证券简称：埃科光电          公告编号：2024-019

　　合肥埃科光电科技股份有限公司关于

　　2024年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年3月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024年第一季度公司计提减值损失2,379,204.23元，具体情况如下：

　　单位：元（人民币）

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年第一季度计提信用减值损失1,227,188.02元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司2024年第一季度计提资产减值损失1,152,016.21元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，减少公司2024年第一季度利润总额2,379,204.23元（未计算所得税影响），能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　四、其他说明

　　公司2024年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688610             证券简称：埃科光电

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前10名股东和前10名无限售条件股东中未列示公司回购专用证券账户，截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份998,210 股，占公司总股本68,000,000股的比例为1.47%，回购成交的最高价为41.35元/股、最低价为31.29元/股，支付的金额为35,890,791.13元（不含交易费用）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:合肥埃科光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：董宁            主管会计工作负责人：张茹         会计机构负责人：张茹

　　利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：合肥埃科光电科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：董宁           主管会计工作负责人：张茹            会计机构负责人：张茹

　　现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：合肥埃科光电科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：董宁           主管会计工作负责人：张茹           会计机构负责人：张茹

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：688610          证券简称：埃科光电          公告编号：2024-014

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末未分配利润为人民币98,685,195.49元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本68,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为998,210股，以公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数计算预计共分配红利13,400,358.00元（含税），占公司净利润的比例为85.07%

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第一届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需公司2023年年度股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2024年4月18日召开第一届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2023年年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报，符合公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日