中科软科技股份有限公司关于2023年 员工持股计划锁定期届满的提示性公告

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日分别召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，于2023年2月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　鉴于公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票锁定期将于2024年4月20日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划》、《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划基本情况及锁定期安排

　　根据公司于2023年4月20日发布的《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-026），公司回购专用证券账户中所持有的7,690,822股公司股票已于2023年4月18日非交易过户至公司2023年员工持股计划账户。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

　　截至2024年4月20日，本员工持股计划锁定期将届满。

　　二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

　　根据《管理办法》，本员工持股计划项下标的股票锁定期满后，由持股计划管理委员会确定标的股票的处置方式。

　　本员工持股计划锁定期满后，持股计划管理委员会将在法律、法规允许的范围内，通过向证券登记结算机构提出申请，将标的股票按持有人所持份额的比例过户至持有人个人账户，由个人自行处置；或者由持股计划管理委员会陆续变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例分配给持有人等方式处置员工持股计划所持标的股票。

　　如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有），由持股计划管理委员会在该期持股计划存续期满前按持有人所持份额的比例进行分配。

　　三、本员工持股计划锁定期届满后的交易限制

　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

　　（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

　　四、本员工持股计划的存续期

　　1、本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时，如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的存续期届满前30日，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经持股计划管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满时全部变现的，经持股计划管理委员会同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

　　4、员工持股计划的锁定期满后，员工持股计划所持有的公司股票全部出售，且员工持股计划资产依照持股计划清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划即可终止。

　　五、本次员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划存续期满后自行终止；

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的资产全部分配完毕后，当期员工持股计划可提前终止；

　　3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，由本员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后，当期员工持股计划的存续期可以延长；

　　4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，由本员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

　　六、其他事项

　　公司将根据本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2024-015

　　中科软科技股份有限公司关于

　　召开2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2024年04月30日(星期二)下午13:00-14:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年04月26日披露公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月30日下午13:00-14:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月30日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理左春先生，副总经理、财务总监张志华先生，董事会秘书蔡宏先生、证券部经理郧文龙先生、财务部经理杨培兰女士及公司其他相关人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月30日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系邮箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

　　联系电话：010-82522073

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月19日

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2024-016

　　中科软科技股份有限公司关于

　　2023年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、业绩说明会召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-002），并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

　　2024年04月18日13:00-14:30，公司通过上证路演中心提供的网上平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络互动方式召开了2023年度业绩说明会，公司董事长、总经理左春先生，副总经理、财务总监张志华先生，独立董事李馨女士，董事会秘书蔡宏先生，证券部经理郧文龙先生，财务部经理杨培兰女士及公司相关部门负责人出席了本次业绩说明会，与投资者进行了充分的沟通和交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　公司对本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复整理如下：

　　1、公司在岗员工数量明显远远超过其他软件公司，给公司营业成本带来较大负担，原因是？随着ai代码自动化等方面技术的发展，未来是否有可能精简公司在岗人员以提升公司利润率？

　　答：公司主营业务为行业应用软件开发，客户涵盖保险、非保险金融、政务、医疗卫生、教科文等各个领域，每年提供服务的客户数量超过3000家；相关行业应用软件系统复杂、软件技术迭代快，同时公司客户群以大型金融机构、政府部门、国央企等客户为主，相关客户对于及时响应、端到端服务以及新技术现场转移及二次开发的需求量大，对公司软件开发及服务能力提出较高要求，因此公司需要保持一定量的软件技术人才储备。公司的技术人才储备有助于为客户提供及时响应，不断提升服务质量及客户粘性。

　　近年来公司通过加强参考模型平台的研发投入，坚持“相似复用”理念，不断提升软件开发效率及新技术应用能力，低代码、AI辅助代码生成等技术也不断应用到公司研发及开发过程中，有助于公司人均利润率的进一步提升。

　　公司近年来正在积极开拓国际市场，不断推进“保险+”战略及国际化战略发展，丰富的人员储备也有利于公司进一步开拓国际市场，以及进入更多细分领域；随着AIGC技术的发展，客户对于公司软件开发及服务的需求边界也在增加，从长期发展看，公司业务规模及人员规模仍有较大发展空间，公司也将根据业务发展需要不断提升人才队伍的建设能力。

　　2、公司未来有重大资金投入支出安排指的是哪方面支出安排？是否有并购或与相关行业巨头公司进行项目合作？

　　答：近年来公司主要在研发投入上加大资金投入，2021年-2023年，公司研发投入分别为8.43亿元、8.99亿元、9.43亿元，公司结合业务发展及科技创新需要，探索多样化的资本运作方式，助力公司长远发展。公司与华为、腾讯、阿里、百度、浪潮、新华三等知名软硬件厂商建立了广泛的合作关系，基于公司在保险IT、公共卫生IT等领域的领先优势，公司在合作中积极发挥在应用软件解决方案方面的创新能力，与合作伙伴一道赋能下游客户数字化、智能化转型。

　　公司自2019年上市以来，坚持每年现金分红，累计现金分红超过10.7亿元，已大幅超过公司上市募集资金金额6.86亿元。近年来公司保持了以每年实现净利润的50%左右进行现金分红，公司现金分红比例在同行业上市公司中处于较高水平。公司已公告2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本分红方案将在股东大会审议通过后实施。

　　3、2023年，我国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%，实现利润总额14,591亿元，同比增长13.6%。而同期公司营业收入、利润总额增速显著低于行业发展速度，请问公司的发展是遇到什么瓶颈了吗？公司对此有何对策？

　　答：近年来面对宏观环境的不确定性，公司加强了对于项目风险的管理，对回款周期较长、资金占用较大、毛利率较低的项目进行了控制，一定程度上影响了公司业务收入的增长；另外公司2023年部分系统集成项目执行周期有所拉长，系统集成业务收入较2022年下降超18%。

　　我们认为，公司发展未遇到瓶颈，同时随着新质生产力的发展，各行业数字化转型将进一步深入，客户及产业链上下游生态厂商对具有核心应用解决方案的IT公司将进一步看重，给公司未来发展提供更为广阔的空间；为此，公司也在不断通过研发创新、加强参考模型平台建设，不断积累各行业核心应用解决方案、提升自身产品及服务的市场竞争力，力争业务规模的更快增长。

　　4、公司在与投资者交流方面明显不够重视不够积极，在互动平台上投资者的提问经常一个月都不会有回复。

　　答：公司未来将进一步加强各类投资者沟通工作，针对机构投资者，通过接待现场调研、参加反路演等方式加强互动交流；针对中小投资者，公司将通过公开信息披露、召开业绩说明会、e互动平台问题回复、接听投资者电话等方式使投资者更好地了解公司发展，倾听投资者意见及建议。

　　5、2023年，公司营业收入多年来首次出现下降。请问2024年度有哪些计划，确保营业收入继续保持增长，2024年度的财务预算中，经营计划和净利润有增长吗？

　　答：近年来面对宏观环境的不确定性，公司加强了对于项目风险的管理，对回款周期较长、资金占用较大、毛利率较低的项目进行了控制；另外公司2023年部分系统集成项目执行周期有所拉长，系统集成业务收入较2022年下降超18%，一定程度上影响了公司业务收入的增长。

　　随着新质生产力的发展，各行业数字化转型将进一步深入，客户及产业链上下游生态厂商对具有核心应用解决方案的IT公司将进一步看重，给公司未来发展提供更为广阔的空间。

　　2024年，公司将继续提升在主要行业领域的核心竞争力，加强各细分领域的客户渗透，提升客户粘性，重视IT咨询、软件开发及专业技术服务等高附加值业务规模的增长，坚定实施“保险+”战略及国际化战略。在项目管理上，公司将加强对项目验收及客户回款工作的推进力度。

　　公司2024年度经营计划，请您关注公司将于近期公告的年度股东大会资料中有关2024年度财务预算方案的相关内容。

　　三、其他事项

　　公司2023年度业绩说明会具体情况详见上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）。公司相关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月19日