北京天玛智控科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688570        证券简称：天玛智控        公告编号：2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年4月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于提请审议公司2023年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于提请审议公司2024年度投资建议计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于提请审议公司非独立董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请审议公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1-10均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

　　2.议案7涉及关联交易，控股股东天地科技股份有限公司作为关联股东回避表决，已获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

　　3.本次会议还听取了三位独立董事分别汇报《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：赖熠、吴桐

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京天玛智控科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日