宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于 2023年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603231    证券简称：索宝蛋白    公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利5.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币98,666,043.55元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本191,459,105股，以此计算合计拟派发现金红利95,729,552.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的63.67%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月18日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2023年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603231      证券简称：索宝蛋白    公告编号：2024-019

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会、监事会审议情况

　　2024年4月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于确认2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事房吉国、黄吉雯已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

　　2. 独立董事专门会议审议情况

　　独立董事已于2024年4月18日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于确认2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）邦吉（上海）管理有限公司

　　1.基本情况：

　　2、2022年度的主要财务数据：截至2022年末，资产总额1,378,793.94万元，负债总额1,224,910.10万元，净资产153,883.84万元；2022年1-12月，营业收入2,357,802.06万元，净利润-3,151.71万元，资产负债率为88.84%。

　　3、关联关系：

　　该公司是公司股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　4、履约能力：

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）苏陀科技（深圳）有限公司

　　1.基本情况：

　　2、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2023年末，资产总额3778.36万元，负债总额414.23万元，净资产3364.13万元；2023年1-12月，营业收入57.13万元，净利润-1280.61万元，资产负债率为10.96%。

　　2024年第一季度的主要财务数据（未经审计）：截至2024年3月31日，资产总额3350.31万元，负债总额369.83万元，净资产2980.47万元；2024年1-3月，营业收入12.07万元，净利润-383.66万元，资产负债率为11.04%。

　　3、关联关系：

　　该公司是公司参股公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　4、履约能力：

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603231   证券简称：索宝蛋白   公告编号：2024-020

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”）《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”）的相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、概述

　　(一)执行《企业会计准则解释第16号》

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会(2022)31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。

　　(二)执行《企业会计准则解释第17号》

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会(2023)21号)，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

　　(三)本次会计政策变更的相关程序

　　本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提请董事会和股东大会批准。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）执行《企业会计准则解释第16号》

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

　　对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

　　根据解释16号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

　　单位：元

　　对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。

　　根据解释16号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

　　单位：元

　　（二）执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

　　执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603231   证券简称：索宝蛋白   公告编号：2024-021

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年薪酬方案的公告

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第九次会议，审议了《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。具体情况如下：

　　一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认情况

　　根据薪酬考核方案的规定，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放684.04万元(税前)。

　　二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,制定 2024年度公司董监高薪酬方案如下:

　　（一）适用对象:公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

　　（二）适用期限:2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（三）薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2024年拟确定董事、监事及高级管理人员薪酬如下：

　　1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元（税前）。

　　2、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员年薪标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

　　未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　3、公司监事薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

　　三、其他规定

　　公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603231    证券简称：索宝蛋白   公告编号：2024-022

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2023 年度主要经营数据公告如下：

　　一、按产品类别分类的主营业务销售情况

　　单位：万元

　　二、按销售模式分类的主营业务销售情况

　　单位：万元

　　三、按销售区域分类的主营业务销售情况

　　单位：万元

　　四、报告期内经销商变动情况

　　单位：个

　　五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603231     证券简称：索宝蛋白    公告编号：2024-025

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月18日收到公司董事黄吉雯女士提交的辞职报告。因工作原因，黄吉雯女士提出辞去公司董事职务。辞任后，黄吉雯女士不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告日，黄吉雯女士未持有与公司相关的股票及其他有价证券。黄吉雯女士在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对黄吉雯女士在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

　　经公司股东邦吉（上海）管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，2024年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》，

　　同意提名马正瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），上述议案尚需经公司股东大会审议批准，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　马正瑜女士简历如下：

　　马正瑜女士，中国国籍，无境外居留权出生于1982年2月，硕士研究生，2004年4月至2005年9月，道普化学国际贸易有限公司任销售工程师；2005年10月至2011年9月，巴斯夫（中国）有限公司任产品管理高级主任；2013年7月至2019年1月，康宁（上海）管理有限公司任业务发展经理；2019年1月至今，邦吉（上海）管理有限公司任东北亚区总监。

　　截至本公告日，马正瑜女士未持有公司股票，除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日