平安银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2024-022

　　优先股代码：140002             优先股简称：平银优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十五次会议通知以书面方式于2024年4月9日向各董事发出。会议于2024年4月19日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共12人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。非执行董事陈心颖因事不能参加会议，委托非执行董事谢永林行使表决权。

　　本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。

　　会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《平安银行股份有限公司2023年度并表管理情况报告》。

　　本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年第一季度第三支柱报告》。

　　本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《平安银行股份有限公司2024-2026年度股东回报规划》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司2024-2026年度股东回报规划》。

　　本议案须提交本行2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：000001              证券简称：平安银行           公告编号：2024-023

　　优先股代码：140002            优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十一届监事会第九次会议于2024年4月19日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红现场或通过电话参加了会议。

　　会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《平安银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告》。

　　以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须向本行2023年年度股东大会报告。

　　三、审议通过了《平安银行股份有限公司2023年度监事履职评价报告》。

　　以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须向本行2023年年度股东大会报告。

　　四、审议通过了《平安银行股份有限公司2023年度高级管理人员履职评价报告》。

　　以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须向本行2023年年度股东大会报告。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司监事会

　　2024年4月20日