江苏悦达投资股份有限公司 关于2023年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2024-018号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次说明会召开情况

　　2024年4月11日，本公司发布了《关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的预告公告》，公司说明会于2024年4月19日10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张乃文先生，总经理王圣杰先生，副总经理王佩萍女士，总会计师刘斌先生，副总经理、董事会秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出席了本次说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　1. 2022年9月21日上午，江苏威马悦达智能装备有限公司新产品发布暨首轮融资路演活动在盐举行。请问有最新进展吗？

　　答：尊敬的投资者您好！目前，江苏威马悦达智能装备有限公司股权结构未发生变化。

　　2. 第十一届董事会第三十一次会议，张董事长提及加快并购重组步伐，请问有啥规划吗？

　　答：尊敬的投资者您好！公司2024年将继续聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业布局，寻求相关领域投资发展机遇。同时，公司将继续推进纺织、智能农装、专用车等产业转型升级，狠抓项目突破、提质增效，整合内外部资源，不断提升公司盈利能力和经营规模，以促进高质量发展。

　　3. 国九条对久不分红的公司有明确的惩罚措施，请问贵司针对分红有何规划？

　　答：尊敬的投资者您好！公司利润分配策略系在综合考量投资者回报和公司正常经营发展前提下，结合行业特点、发展战略、资金需求等多重因素后制定。公司未来将注重盈利能力的提升，通过不断优化产品和服务，做好经营管理，加强成本控制，按照“国九条”相关要求制定分红方案，确保公司的可持续发展和投资者的长期利益，为股东创造更多的价值。

　　4. 公司营收占比大的公司（悦达纺织/悦达智行/悦达智能农装/悦达专用车），都是亏损或小额盈利，反而盈利的都是非主攻方向的火力发电、公路收费，请问如何改善？

　　答：尊敬的投资者您好！悦达纺织通过市场结构调整、降本增效、智改数转、研发创新等一系列积极有效措施，整体经营企稳回升，2023年实现了扭亏增盈目标。悦达纺织将以10万锭绿色智能工厂项目投产为契机，加强“智改数转”成果进一步运用，实现全方位焕新。悦达智能农装公司将坚定不移按照既定“五大系列”产品方向，推进优势产品上量，谋划细分赛道产品，进一步巩固和强化重拖供应链体系，推进重拖产品升级更新。在全面提振国内市场销售的同时，大力开拓外销市场，主攻俄语区国家以及原有优势市场，在重点国家、重点区域进行紧密的客户拜访并建立合作关系。悦达专用车公司坚持“装备制造+环卫运营”的双轮驱动发展战略不动摇，主动调整经营方向，搭建环服工作专班，通过与头部企业战略合作、租赁新能源环卫车等举措，积极推动公司转型发展。公司将聚焦项目、聚焦效益，紧紧围绕新能源产业，重点在海陆风电、集中式光伏、分布式光伏、储能、氢能等领域寻求突破，同时围绕新能源、动力电池、储能电池等上下游核心材料，寻求战略性产业项目投资机遇。

　　5. 公司未来将如何提振股价，增强投资者持股信心？

　　答：尊敬的投资者您好！二级市场股价波动受到多方面因素的影响，公司将通过积极做好主业经营、增持、加强投资者沟通等方式促进公司价值增长，公司此前公告，基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东悦达集团的一致行动人悦达资本公司和悦达醴泉公司拟增持公司股份，增持金额不低于5,000万元，且不超过8,600万元（含2024年2月5日已增持金额），同时公司将进一步聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，积极寻求项目突破和发展机遇，不断提升经营效率，优化产品和服务，做好经营管理，创造良好业绩，提高信息披露质量，做好投资者关系管理，实现公司和股东价值最大化。

　　三、其他事项

　　本次说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），感谢广大投资者积极参与本次说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年4月22日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2024-019号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会于近日收到王佩萍女士、许飞先生的书面辞职报告。王佩萍女士因工作变动向董事会辞去公司董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务；许飞先生因工作变动向董事会辞去副总经理职务。

　　董事、副总经理王佩萍女士和副总经理许飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王佩萍女士、许飞先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年4月22日