宇环数控机床股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002903证券简称：宇环数控公告编号：2024-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午 14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年4月23日上午9:15，结束时间为2024年4月23日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、本次会议通知已于2024年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的股东9人，代表股份66,591,541股，占上市公司总股份的42.7211%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份66,582,541股，占上市公司总股份的42.7153%；通过网络投票的股东3人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的0.0058%。

　　（2） 中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东6人，代表股份2,153,206股，占上市公司总股份的1.3814%。通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,144,206股，占上市公司总股份的1.3756%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的0.0058%。

　　2、 公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（二） 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（三） 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（四） 审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（五） 审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（六） 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（七） 审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（八） 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　（九） 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（十） 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,585,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,146,706股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6981%；反对6,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3019%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　（二）律师姓名：徐樱、张熙子

　　（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）宇环数控机床股份有限公司2023年年度股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2024年4月23日