珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688175          证券简称：高凌信息        公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月22日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月12日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中刘广红先生、梁枫先生以通讯方式出席），会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　2023年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　董事会审议认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。以目前总股本92,906,379股测算，合计拟派发现金红利人民币18,581,275.80元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为40.35%；拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本92,906,379股测算，转增37,162,551股，转增后公司总股本增加至130,068,930股（公司转增后的总股本，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因回购股份等原因发生变动的，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（六）审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

　　公司独立董事在2023年度积极参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出建议，较好地履行了独立董事的各项工作职责,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

　　（七）审议通过《关于<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

　　2023年度，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行职责。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（八）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　董事会审议认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》

　　全体董事均为关联董事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》

　　关联董事冯志峰、刘广红、孙统帅对该议案回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十一）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月17日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月13日。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　（十四）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，将该事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度财务审计具体工作量、市场价格水平等因素确定审计费用及签署相关服务协议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　（十五）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司为进一步完善治理结构，提升董事会规范运作水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会推荐、提名委员会审核任职资格，并征得被提名人同意，提名武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

　　（十六）关于聘任董事会秘书的议案

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查任职资格，拟聘任姜晓会女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司本届董事会换届选举出新一任董事会秘书之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　（十七） 关于修订《公司章程》的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。

　　董事会授权董事长或其授权人士在本议案经公司股东大会审议批准后及时办理工商记、章程备案等事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

　　（十八） 关于修订、制定公司部分治理制度的议案

　　为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度，具体如下：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

　　（十九） 关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

　　董事会同意《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（二十） 关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

　　董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688175       证券简称：高凌信息       公告编号：2024-013

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月22日在公司以现场会议的方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月12日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（四）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（六）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（七）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　2023年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，保障了公司及股东权益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　（八） 审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　全体监事均为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司相应修订《监事会议事规则》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司本次修订后的《监事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2024-021

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月17日   15点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-12已于2024年4月22日分别经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7至议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）、受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真或邮件方式进行登记，信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于在登记截至时间（2024年5月 15日16:00）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附登记材料复印件，文件上请注明“股东大会”字样；通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间

　　2024年5月15日上午9:30-11:30，以传真或邮件方式办理登记，须在2024年5月15日下午 16:00 前送达。

　　（三）登记地点

　　公司证法事务部办公室（广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号）

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通讯地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司

　　邮编：519060

　　电话：（86-756）8683888

　　传真：（86-756）8683111

　　联系人：严章祥

　　（二）会议安排

　　本次股东大会会期半天，出席现场表决的与会股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　珠海高凌信息科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息         公告编号：2024-016

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据按照《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

　　一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年度公司计提各类信用及资产减值准备共计4,851,320.97元，计提各项损失明细如下：

　　单位：元

　　二、 本次计提信用减值损失、资产减值损失具体说明

　　公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，计提2023年度坏账准备共计514.79万元；根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，根据测试结果，2023年度转回各项存货跌价准备29.66万元。

　　三、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响

　　2023年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计485.13万元，减少公司2023年度利润总额485.13万元。

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、董事会关于本次计提信用减值损失、资产减值损失事项合理性的说明

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议公告；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议公告。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息         公告编号：2024-020

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、

　　制定部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《科创板自律监管指引第1号》）等相关规定，公司结合实际情况对《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订，具体如下：

　　董事会授权董事长或其授权人士在本议案经公司股东大会审议批准后及时办理工商记、章程备案等事项，以上修订内容最终以工商登记机关核准结果为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、 部分治理制度修订、制定情况

　　为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》《科创板自律监管指引第1号》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司修订、制定了部分治理制度，具体如下：

　　上述修订、制定的治理制度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。其中《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 《监事会议事规则》修订情况

　　为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《科创板自律监管指引第1号》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司相应修订《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2024-018

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于补选第三届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，促进董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《珠海高凌信息科技股份有限公司公司章程》等相关规定，经董事会推荐、提名委员会审核任职资格，并征得被提名人同意，提名武泽东先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　武泽东先生简历：

　　武泽东先生，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河南农业大学华豫学院通信工程专业。2015年3月至2018年6月，任郑州鸿知立科技有限公司客户经理；2019年2月加入高凌信息，任信安事业部客户经理；2022年3月任子公司信大网御信安营销部副经理，2023年1月至今任信大网御营销总监。

　　截至本公告披露日，武泽东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2024-015

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于2024年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审核，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、本方案适用对象

　　适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、公司非独立董事的薪酬

　　在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

　　2、公司独立董事的津贴

　　公司独立董事2024年度的津贴标准为7.2万元（含税）/年。

　　（二）监事薪酬方案

　　1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。

　　2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

　　2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议公告；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议公告。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日