湖南发展集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2024-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司第十一届董事会。

　　2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年04月23日（周二）15:30开始。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年04月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年04月23日9:15—15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公司会议室。

　　5、会议主持人：公司董事、总裁刘志刚先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，所持有表决权的股份总数为249,201,805股，占公司有表决权股份总数的53.6890%。

　　2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，所持有表决权的股份总数为249,099,405股，占公司有表决权股份总数的53.6669%。

　　3、通过网络投票出席本次会议的股东共5人，所持有表决权的股份总数为102,400股，占公司有表决权股份总数的0.0221%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员以及湖南人和人律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

　　四、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　2、 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　3、 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　4、 关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　5、 关于《公司2023年年度报告及报告摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　6、 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　7、 关于聘请公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　8、 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南人和人律师事务所；

　　2、律师姓名：周子豪、涂扬；

　　3、结论性意见：湖南发展集团股份有限公司2023年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2023年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2024年04月23日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2024-023

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2024年04月16日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划及经营发展需要，公司以自有资金在湖南省衡阳市衡东县投资设立全资子公司湖南发展小初新能源有限公司，统筹开发该地区的新能源项目，注册资本人民币1,000万元，公司持有100%股权。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为2024-020、2024-021公告。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了衡东县市场监督管理局颁发的营业执照。现将营业执照的基本信息公告如下：

　　三、备查文件

　　湖南发展小初新能源有限公司《营业执照》

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2024年04月23日