劲旅环境科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：001230      证券简称：劲旅环境      公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因日常经营需要，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“劲旅环境”）及其子公司预计2024年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公司（以下简称“江西华赣”）及其子公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过2,000万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总额为880.35万元。

　　2、公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王传华，关联董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过；保荐机构出具了核查意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易金额未超过人民币3,000万元且超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产绝对值5%，属于董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　名称：江西省华赣劲旅生态环保有限公司

　　成立时间：2018年12月29日

　　法定代表人：项阳智

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道568号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91360000MA38B55D11

　　经营范围：城乡环境整治项目的投资、建设与运营服务；城乡环卫清扫、保洁与生活垃圾收集、转运、处理项目的投资、建设及运营服务；垃圾分类项目的投资、建设及运营服务；餐厨垃圾收集、转运与处理项目的投资、建设及运营服务；园林绿化、市政公用设施的管护与保洁服务；公园、广场等市政公用场所及景区的清扫保洁类项目的投资、建设与运营服务；环保与环卫咨询服务；环保与环卫设施设备、车辆及工具的研发、生产、安装、销售、租赁与运营管理；智慧环卫系统软硬件的开发、系统集成及销售；环保与环卫工程的投资、施工建设及运营服务；水处理项目的投资、建设和运营管理；城乡市容管理；再生资源回收、分解、处理与处置；农林废弃物、工业固体废物的收集、转运及处理；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，江西华赣未经审计的总资产267,383,065.34元，归属于母公司股东的净资产96,882,680.53元，营业收入215,867,992.10元，归属于母公司股东的净利润16,394,148.37元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司持有江西华赣40%股权，执行董事长王传华先生在江西华赣担任董事，董事、副总经理于晓娟女士在江西华赣担任监事会主席。

　　3、 履约能力分析

　　江西华赣及其子公司经营情况及财务状况良好，履约能力较强，均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　因日常经营需要，2024年度公司拟向江西华赣及其子公司销售装备、接受劳务等产品。公司预计2024年与上述关联方将产生不超过2,000万元的交易金额。上述关联交易均按市场定价。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

　　四、交易的目的以及交易对公司的影响

　　上述关联交易是公司日常经营所需，选择与关联方发生交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展。

　　上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　　上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　2024年4月24日，公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次日常关联交易是公司正常业务所需，建立在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意将上述议案提交董事会审议。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计已经董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司上述关联交易事项均为公司日常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

　　综上所述，保荐机构对劲旅环境2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　4、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　5、国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001230       证券简称：劲旅环境       公告编号：2024-023

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配

　　及资本公积转增股本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配及资本公积转增股本的基本情况

　　（一）利润分配及资本公积转增股本的主要内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》（容诚审字[2024]230Z1094号），公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为129,341,273.11元，母公司2023年度实现净利润31,886,511.50元，按规定计提10%的法定盈余公积金3,188,651.15元，加上年初未分配利润194,122,767.27元，扣除报告期已分配的2022年度现金股利22,278,669.60元，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为458,216,929.51元，母公司未分配利润为200,541,958.02元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金余额为1,165,558,134.06元，其中，股本溢价为1,165,558,134.06元。

　　公司拟定2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），同时以资本公积金每10股转增2股，不送红股。若按照公司截至2024年3月31日的总股本111,393,348股，扣除回购专用证券账户中股份数503,700股，以此计算合计拟派发现金红利38,811,376.80元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的30%，同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增22,177,929股，转增后公司总股份数增加至133,571,277股（上述股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案披露至实施期间如公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

　　（二）利润分配及资本公积转增股本的合法性、合规性

　　本次关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、 相关审批程序及意见

　　（一） 董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二） 监事会审议情况

　　公司第二届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

　　监事会认为：2023年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、盈利规模、现金流量状况等，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。本次关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案履行相应决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　三、 相关风险提示

　　本次关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001230       证券简称：劲旅环境       公告编号：2024-028

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　关于变更经营范围及修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 经营范围变更情况

　　（一）变更前的经营范围

　　公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二） 变更后的经营范围

　　公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；物业管理；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体对照如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001230      证券简称：劲旅环境      公告编号：2024-025

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　为满足劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的资金需要，根据2024年度的经营计划，公司及子公司拟向具有独特竞争优势的银行等金融机构申请综合授信额度，以支持公司快速发展需求。相关情况如下：

　　公司及子公司2024年度拟向建设银行、中国银行、农业银行、兴业银行、招商银行、浦发银行、光大银行、南洋商业银行、东亚银行、东莞银行、徽商银行、合肥科技农村商业银行等金融机构申请总额度不超过人民币21亿元。申请综合授信额度期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在授信期限和银行授信额度内，该授信额度可以循环使用。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产借款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资等业务，具体授信银行、授信期限以银行实际审批为准。

　　公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件）。

　　预计2024年度公司及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总额合计不超过100,000万元人民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

　　二、本次事项履行的审议程序

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　第二届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001230             证券简称：劲旅环境            公告编号：2024-031

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个人所得税代扣代缴手续费。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1 报告期末，劲旅环境科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司503,700股，根据要求不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：劲旅环境科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：于晓霞    主管会计工作负责人：宣迎东      会计机构负责人：刘颂元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：于晓霞    主管会计工作负责人：宣迎东    会计机构负责人：刘颂元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日