湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月20日以电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001208        证券简称：华菱线缆          公告编号：2024-038

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月20日以电子邮件的方式送达各位监事。

　　会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司监事会

　　2024年4月26日