稿件搜索

广东华锋新能源科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份公告编号：2024-017

　　债券代码：128082 债券简称：华锋转债

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　监事会认真审阅了公司2023年度财务决算报告及相关资料，监事会认为：公司的2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。

　　（三）审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展需要；有利于维护公司和股东的长远利益。同时符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）。

　　（四）审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

　　经审核，公司监事会严格按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》发表以下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告及摘要的编制及审议程序、年报内容、格式要求符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的各项规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生。

　　2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制的《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、执行和监督的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《广东华锋新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定及要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（2024-019）。

　　（七）审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年度，公司在募集资金的使用管理上，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金的存放、使用及管理情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份公告编号：2024-020

　　债券代码：128082 债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）已于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告及摘要》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司决定于2024年5月23日(星期四)15:00-17:00在全景网举行“华锋股份2023年度网上业绩说明会”。

　　一、网上业绩说明会的安排

　　（一）召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00-17:00

　　（二）出席人员：公司董事长谭帼英女士；董事、总经理林程先生；董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书李胜宇先生；独立董事周乔先生。

　　（三）参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　二、问题征集的事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月22日下午16：30前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份公告编号：2024-021

　　债券代码：128082 债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度计划不进行利润分配，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-324,294,499.14元；母公司实现的净利润为-432,129,854.99元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-313,193.888.95元；母公司可供分配利润为-380,387,256.24元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为-380,387,256.24元。公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分配政策中关于现金分红的具体条件“公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司将采取现金方式分配股利”。鉴于公司2023年度未实现盈利，不满足《公司章程》利润分配政策中关于现金分红的具体条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　三、监事会意见

　　经审核，监事会认为：鉴于公司2023年度未实现盈利，不满足《公司章程》利润分配政策中关于现金分红的具体条件。我们一致同意公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分配预案有利于保障公司稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份公告编号：2024-014

　　债券代码：128082 债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售。

　　在新能源汽车业务方面，公司一直致力于新能源商用车电控及驱动系统关键技术的研究和产业化，拥有成熟的整车电控及驱动系统相关技术体系，形成了以智能整车控制器、电驱动与传动系统、高压集成控制器为代表的新能源商用车电控及驱动系统核心产品体系，对新能源汽车的动力性、经济性、安全性、稳定性和舒适性起着决定作用。公司可为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案、产品和技术支持服务，成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一，技术水平处于行业领先地位。

　　在电极箔业务方面，目前低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。

　　近年来，公司持续重视新能源汽车业务的发展，新能源汽车业务比重越来越大，收入占比逐年增加，标志着公司逐渐成功转型，所引进理工华创团队的人才优势和技术优势逐渐展现，后续市场空间和盈利能力将越来越强。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　联合资信评估股份有限公司通过对广东华锋新能源科技股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持广东华锋新能源科技股份有限公司主体长期信用等级为 A，“华锋转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。具体内容详见公司2023年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对林程采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕18号）。具体内容详见公司2023年4月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（二）2023年4月26日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举刘兰芹女士为公司第六届监事会职工代表监事。

　　2023年5月19日，公司召开了2022年年度股东大会，会议以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举林程先生、谭帼英女士、陈宇峰先生、李胜宇先生、卢峰先生、周辉先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；周乔先生、王大方先生、罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事；朱曙峰先生、梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　2023年5月23日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员、第六届监事会主席，并同意聘任公司高级管理人员及内部审计部门负责人。

　　报告期内，公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的工作，具体内容详见公司2023年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

　　（三）2023年5月，公司完成了换届选举工作，同意选举谭帼英女士担任公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》的相关规定，“董事长为公司的法定代表人”。报告期内，公司已按照《公司章程》等的相关规定，办理完成了法定代表人变更登记和董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续，并取得了肇庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由林程变更为谭帼英。

　　（四）2023年5月23日，公司召开第六届董事会一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对公司本次关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了事前认可。具体内容详见公司2023年5月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

　　2023年6月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）。

　　（五）2023年6月27日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告》（公告编号：2023-042），就深圳证券交易所下发的《关于对广东华锋新能源科技股份有限公司2022年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第239号）中涉及的相关事项进行了回复。

　　（六）报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东华锋新能源科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2023]86号）。具体内容详见公司2023年7月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（七）2023年10月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司召开第六届监事会第三次会议，并审议通过了《关于第六届监事薪酬方案的议案》，并于2023年11月15日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-061）。

　　（八）公司于2023年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任林彦婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年12月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-067）。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事长：谭帼英

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份公告编号：2024-015

　　债券代码：128082 债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　公司独立董事李卫宁先生、罗玉涛先生、周乔先生、王大方先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。