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中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：601600 股票简称：中国铝业公告编号：临2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月25日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有效表决人数9人。公司董事朱润洲先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托蒋涛先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司2024年第一季度报告的议案

　　经审议，董事会通过公司2024年第一季度报告。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

　　上述报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司拟续聘会计师事务所的议案

　　经审议，董事会同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司2024年度之境内外会计师事务所，两家会计师事务所为公司提供境内外审计服务（含内控审计）的整体费用不超过人民币1,817万元（含税及除部分食宿以外的其他费用）。前述两家会计师事务所的聘期至公司2024年度股东大会结束时止。

　　董事会同意将上述事项提交公司2023年度股东大会审议、批准。同时，董事会建议股东大会授权公司董事会审核委员会根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

　　上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　备查文件：

　　1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议

　　2.中国铝业股份有限公司第八届董事会审核委员会第十三次会议纪要

　　股票代码：601600 股票简称：中国铝业公告编号：临2024-020

　　中国铝业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为公司2024年度之境内外会计师事务所。

　　2.公司续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议、批准。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

　　2.人员信息

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

　　3.业务规模

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

　　普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(采矿/制造业)的A股上市公司审计客户共56家。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：宋爽，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员。1995年起开始从事上市公司审计，1998年起成为注册会计师，2002年起开始在本所执业。2020年为公司提供审计服务，2024年起担任公司项目合伙人（2021年至2023年未曾为公司提供审计服务）。近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。

　　质量复核合伙人：陈静，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员。2002年起开始从事上市公司审计，2002年起成为注册会计师，1995年起开始在本所执业。2024年起担任公司项目质量复核合伙人。近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：梁欣，注册会计师协会执业会员。2001年起开始从事上市公司审计，2005年起成为注册会计师，2006年起开始在本所执业。2020年起为公司提供审计服务，近3年已签署3家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师梁欣先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　普华永道中天及其项目合伙人宋爽女士、项目质量复核合伙人陈静先生、签字注册会计师梁欣先生均不存在可能影响独立性的情形。

　　（四）审计收费

　　根据公司业务规模、工作复杂程度及拟投入的不同级别审计人员工时，普华永道中天及罗兵咸永道2024年度为公司提供境内外审计服务(含内控审计)的整体费用不超过人民币1,817万元（含税及除部分食宿以外的其他费用），与2023年度费用持平。前述审计费用已经公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚待公司2023年度股东大会审议批准。

　　同时，董事会建议股东大会授权董事会审核委员会根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审核委员会审议情况

　　公司第八届董事会审核委员会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度年报和内控审计中介机构选聘情况的议案》，审核委员会认为，普华永道中天和罗兵咸永道具备为公司提供境内外审计服务的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。前述会计师事务所在过往年度为公司提供境内外审计服务过程中，审计人员能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具有良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审核委员会同意公司续聘普华永道中天及罗兵咸永道为公司2024年度之境内外会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月25日，公司第八届董事会第二十一次会议审议了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致通过，同意公司续聘普华永道中天及罗兵咸永道为公司2024年度之境内外会计师事务所，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　（三）生效日期

　　本次拟续聘会计师事务所事项尚待提交公司2023年度股东大会审议批准。如获股东大会批准，两家会计师事务所任期将自公司2023年度股东大会结束时起至公司2024年度股东大会结束时止。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　备查文件：1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议

　　2.中国铝业股份有限公司第八届董事会审核委员会第十三次会议纪要

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　证券代码：601600 证券简称：中国铝业

　　中国铝业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国铝业股份有限公司单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计