浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月22日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603300                                                 证券简称：华铁应急

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603300           证券简称：华铁应急           公告编号：临2024-045

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　对外担保进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或“公司”）、浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”）。

　　● 担保人名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）、华铁应急、浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）。

　　● 新增对外担保金额合计22,997.05万元。

　　● 是否涉及反担保：本次担保不涉及反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项基本情况

　　1、公司分别于2023年3月29日、2023年4月19日召开第四届董事会第三十八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意2023年度公司对子公司提供总计不超过人民币105,000万元的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币146,000万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-042）。

　　2、公司分别于2024年3月5日、2024年3月21日召开第四届董事会第五十三次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，同意华铁大黄蜂对华铁供应链新增提供总计不超过人民币10亿元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-008）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。

　　本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、担保进展情况

　　公司近期发生的担保事项如下：

　　注：上述4为公司接受子公司担保，不属于对外担保。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　（二）被担保人一年及一期主要财务数据

　　1、被担保方2023年度主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　2、被担保方2024年1-3月主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币95.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为173.12%。

　　截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2024-044

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　第四届监事会第五十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十五次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月22日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日